Overview
Argentina presenta una combinación particular de complejidad institucional y oportunidad para los abogados que actúan del lado estadounidense. Su sistema judicial se encuentra en proceso de reforma; su banco central y sus organismos regulatorios tienen facultades sancionatorias significativas sobre las operaciones de cambio; y su historial de crisis financieras y disputas con inversores la convierte en una de las jurisdicciones más activas en procedimientos de discovery y recuperación de activos en Estados Unidos en representación de clientes argentinos.
La práctica de Argentina de la firma se cimienta en el discovery bajo la § 1782 obtenido de Wells Fargo y Citibank en representación de inversores inmobiliarios argentinos defraudados en un esquema, en apoyo de procesos penales en Argentina. La firma trabajó con el estudio co-abogado de Buenos Aires Tavarone, Rovelli, Salim & Miani, una firma argentina líder en derecho penal económico. El asunto refleja la estructura típica de los casos de fraude con raíz argentina: los perpetradores y los activos tenían conexiones bancarias en Estados Unidos, y una orden de un tribunal estadounidense era la vía más rápida hacia la evidencia que el proceso argentino necesitaba.
Our Approach
Los asuntos argentinos de fraude y penales que llegan a los tribunales estadounidenses suelen presentarse como procedimientos bajo la § 1782 (para obtener discovery de bancos o empresas estadounidenses), acciones civiles de fraude o bajo la ley RICO ("Ley RICO de crimen organizado") ante los tribunales federales de EE. UU., o procedimientos de asset forfeiture ("decomiso de activos") cuando el producto de un fraude argentino se rastrea hasta cuentas estadounidenses. Manejamos los tres tipos, trabajando con co-abogados locales argentinos del lado de Buenos Aires.
Para los asuntos chilenos y uruguayos se aplican estructuras similares, con variaciones en el derecho sustantivo y procesal local que requieren un análisis específico por país.
