Overview
Anel Viamontes es una litigante en el centro de los asuntos transfronterizos más importantes de la firma. Plenamente bilingüe en inglés y español, trabaja junto a Daniel Fridman en sus casos más significativos, desde investigaciones de delitos económicos hasta litigios civiles complejos, con un enfoque particular en clientes de América Latina. The Legal 500 la reconoce por su labor en defensa penal económica.
Desde que se incorporó a la firma en 2020, Viamontes ha trabajado en algunos de sus asuntos más significativos: un procedimiento conforme a la Sección 1782 en el que la firma demandó directamente a Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan por la presunta apropiación indebida de fondos de clientes, una investigación del Congreso sobre organizaciones de inmigración sin fines de lucro, una acusación formal bajo la Foreign Corrupt Practices Act ("Ley Contra Corrupción en el Extranjero", FCPA) que abarca Filipinas y Venezuela, y asuntos transfronterizos de recuperación de activos para clientes latinoamericanos defraudados por asesores de inversiones y desarrolladores inmobiliarios, incluido un litigio para la recuperación de una herencia de aproximadamente US$20 millones para un cliente argentino, impulsado en tres foros a la vez: arbitraje ante FINRA, arbitraje ante la AAA y litigio civil en Miami.
También lidera la práctica de eDiscovery de la firma, gestionando la revisión de documentos en asuntos regulatorios, penales y civiles, desde el diseño de términos de búsqueda hasta la producción, los registros de privilegio y el control de calidad, lo que la ha convertido en un activo en las investigaciones y litigios de la firma con mayor volumen documental. Presenta en español con la misma comodidad que en inglés, y recientemente expuso, en español, en una conferencia en Argentina.
Antes de incorporarse a la firma, Viamontes se desempeñó como Assistant State Attorney en el Condado de Palm Beach y realizó pasantías con el Juez Adalberto Jordan del Eleventh Circuit, con el Juez Magistrado Patrick Hunt en el Southern District of Florida y con el Department of Homeland Security en procedimientos de asilo y expulsión. Obtuvo su título de abogada, cum laude, en Florida International University College of Law y es miembro fundadora de la Stonewall Legal Alliance.
Experience
White Collar & Government Investigations
- Defensa bajo la False Claims Act de una agencia gubernamental estatal de EE. UU.
Seleccionado mediante un proceso competitivo como abogado principal de una agencia estatal de EE. UU. en una investigación de la Civil Division del DOJ bajo la False Claims Act por presunto fraude en el control de calidad de un programa federal de beneficios. La demanda del gobierno superaba los US$40 millones, reflejando los daños triplicados y las sanciones civiles por cada reclamación previstas en la FCA. Se resolvió por US$17.5 millones, una fracción de la demanda original del gobierno; el Sr. Fridman firmó el acuerdo en nombre de la agencia.
- Defensa confidencial ante el DOJ – esquema de sobornos Gunvor / PetroEcuador
Representó a un ciudadano canadiense y exempleado de Gunvor acusado en el Eastern District of New York de conspirar para lavar el producto de un esquema de sobornos de aproximadamente US$22 millones que involucraba a la petrolera estatal de Ecuador, PetroEcuador. Gunvor S.A., la empresa suiza de comercialización de energía, se declaró culpable por separado en marzo de 2024 de conspiración para violar la FCPA y pagó una multa penal de US$374.56 millones como parte de una resolución global de US$474.4 millones, admitiendo que pagó a intermediarios más de US$97 millones entre 2012 y 2020 para sobornar a funcionarios de PetroEcuador con el fin de obtener y retener negocios de comercialización de petróleo. Con cobertura de Bloomberg, The Wall Street Journal y la prensa internacional.
- Investigación del comité de auditoría de una empresa que cotiza en bolsa
Contratados por el CEO de una empresa que cotiza en bolsa para asistir en una investigación del comité de auditoría sobre alegaciones relativas a la distinción entre gastos personales y gastos de la empresa.
- Investigación de un comité de la Cámara de Representantes sobre organizaciones migratorias sin fines de lucro
Codirigió la representación pro bono, en el marco de la iniciativa de estado de derecho de la firma, de cuatro organizaciones sin fines de lucro de asistencia migratoria objeto de una investigación del House Committee on Homeland Security sobre el uso de fondos federales por parte de más de 200 ONG.
- Investigación del DOJ por fijación de precios contra ejecutivos del sector
Asistió en investigaciones internas relacionadas con una investigación del DOJ por fijación de precios que involucraba a ejecutivos del sector, trabajo que contribuyó a establecer la no participación de un cliente.
Healthcare Fraud
- Enfermera testigo en un proceso penal por fraude a Medicare de US$192M
Persuadimos al DOJ de no presentar cargos contra una enfermera empleada por una enfermera de práctica avanzada (nurse practitioner) bajo acusación formal federal por una conspiración de fraude en el sector salud de US$192 millones. La clienta cooperó y testificó en el juicio, en el que la nurse practitioner fue condenada y sentenciada a 20 años, y desde entonces ha retomado su carrera.
Latin America & Cross-Border
- Recuperación civil bajo RICO para inversores inmobiliarios argentinos
Recuperación para inversores inmobiliarios argentinos defraudados en un esquema inmobiliario en EE. UU. en el que la misma propiedad se vendió a múltiples compradores, mediante demandas civiles bajo RICO y en coordinación con abogados corresponsales argentinos; el asunto se resolvió mediante acuerdo en 2023.
- Discovery bajo la Sección 1782 para tenedores de bonos de Oro Negro
Representación de los tenedores de bonos de Oro Negro en un esfuerzo transfronterizo activo para rastrear al menos US$27 millones desviados de vehículos de propósito especial que poseían bonos vinculados a plataformas de perforación petrolera de Pemex frente a las costas de México, utilizando 28 U.S.C. Section 1782 para exigir discovery en los Estados Unidos, incluido discovery solicitado a los abogados de la contraparte, Quinn Emanuel, respecto de aproximadamente US$8 millones rastreables a cuentas de los clientes.
- Discovery bajo la Sección 1782 para víctimas argentinas de fraude
Colaboró en la obtención de la autorización de un tribunal federal para el discovery dirigido a Wells Fargo y Citibank en representación de inversores inmobiliarios argentinos defraudados mediante un esquema en el que la misma propiedad fue vendida a múltiples compradores, lo que abrió el acceso a la información de cuentas bancarias en EE. UU. solicitada por un juez argentino a través de una petición bajo la Sección 1782.
- Defensa confidencial ante el DOJ – ejecutivo de Gunvor, esquema de sobornos a PetroEcuador
Trabajó en la defensa de un exejecutivo de Gunvor acusado en el Eastern District of New York en relación con un esquema de sobornos a PetroEcuador de aproximadamente US$22 millones. Gunvor S.A., la empresa suiza de comercialización de energía, se declaró culpable por separado en marzo de 2024 de conspiración para violar la Foreign Corrupt Practices Act ("Ley Contra Corrupción en el Extranjero", FCPA) y pagó una multa penal de US$374.56 millones como parte de una resolución global de US$474.4 millones, admitiendo que pagó a intermediarios más de US$97 millones entre 2012 y 2020 para sobornar a funcionarios de PetroEcuador con el fin de obtener y retener negocios de comercialización de petróleo.
Complex Commercial Litigation & Arbitration
- Recuperación de una herencia de US$20M perdida por fraude de un asesor
Persigue la recuperación para un cliente argentino defraudado en una herencia de aproximadamente US$20 millones, accionando contra los bancos y asesores en tres foros a la vez: arbitraje ante FINRA, arbitraje ante la AAA y litigio civil en Miami, con reclamos que superan los US$10 millones.
Recognition
CALI Excellence for the Future Award, Legal Skills and Values II
Graduated in the top 15% of class, Florida International University College of Law
Quarterfinalist, FIU Board of Advocates Intramural Appellate Advocacy Championship
Insights by Anel Viamontes
Injunctive Relief and Civil RICO – Not For the Faint of Heart
Federal courts across the United States are currently split on the question of whether a private plaintiff is entitled to injunctive relief under the federal RICO statute. As things currently stand, the fate of a private plaintiff seeking injunctive relief under the federal RICO statute depends on where they file suit. And while the Supreme Court has had an opportunity to resolve the circuit split, it has thus far opted not to do so.
FFS Partners Daniel Fridman and Alejandro Soto Teach FCPA Class to Latin American Compliance Professionals
On October 8 and 12, 2020, Fridman Fels & Soto partners Daniel Fridman and Alejandro Soto, with the assistance of associates Anel Viamontes and Gabi Sliwka, taught a class regarding the Foreign Corrupt Practices Act and its relationship to the SEC Whistleblower Program, compliance protocols, and internal investigations to compliance professionals in Latin America attending the Executive Program of Ethics and Compliance LATAM under the auspices of the Universidad Católica Argentina’s Business School together with the International Compliance Association.