Domesticación de sentencias extranjeras

No es posible ejecutar una sentencia extranjera directamente. Primero debe obtenerse el reconocimiento de un tribunal estadounidense, normalmente conforme a la versión estatal de la Uniform Out-of-Country Foreign Money-Judgment Recognition Act. Una vez que el tribunal de EE. UU. reconoce la sentencia, esta se trata como una sentencia nacional y puede ejecutarse mediante las herramientas habituales, incluidos gravámenes, embargo de cuentas bancarias y ejecución contra activos. En Florida, se trata de un procedimiento frecuente debido a las conexiones del estado con América Latina.

Los tribunales estadounidenses pueden negarse a reconocer una sentencia extranjera por varios motivos, entre ellos que el tribunal extranjero carecía de jurisdicción sobre la persona o sobre la materia, que la sentencia fue dictada bajo un sistema que no ofrece tribunales imparciales ni debido proceso, que el demandado no recibió una notificación adecuada, que la sentencia fue obtenida mediante fraude, o que el reconocimiento violaría el orden público. La solidez de estas defensas depende de lo que realmente ocurrió en el proceso extranjero, y por eso importa analizar el expediente extranjero.

Sí, en la práctica. Los Estados Unidos no tienen ningún tratado para el reconocimiento general de sentencias monetarias extranjeras, por lo que el reconocimiento se rige por el derecho estatal y depende de la equidad y regularidad del proceso extranjero, y no de un acuerdo bilateral. Las sentencias de países con tribunales que funcionan bien y respetan el debido proceso generalmente se reconocen; las sentencias de sistemas con problemas procesales graves suelen dar lugar a disputas de reconocimiento. Comprender el sistema judicial extranjero es parte del análisis en cualquiera de los dos casos.

Sí, y por lo general así debería hacerse. El reconocimiento es un medio para el cobro. Cuando los activos pueden ser trasladados u ocultados, combinamos la acción de reconocimiento con el rastreo de activos y el discovery posterior a la sentencia, y cuando los fondos han pasado por cuentas estadounidenses podemos utilizar herramientas como el discovery bajo la Section 1782 y, cuando se justifica, medidas de congelamiento de activos. La rapidez suele ser importante, porque los activos pueden moverse más rápido que un proceso de reconocimiento si este se tramita de forma aislada.