Overview
El fraude transfronterizo vinculado a América Latina con frecuencia pasa por los Estados Unidos. Los fondos robados se mueven a través de cuentas bancarias estadounidenses, los perpetradores adquieren bienes raíces y activos en EE. UU., y las víctimas en Argentina, México, Brasil y en toda la región descubren que el camino más eficaz hacia la recuperación pasa por un tribunal estadounidense. Fridman Fels & Soto representa a esas víctimas, y defiende a partes acusadas de fraude, ante los tribunales federales de EE. UU. y en arbitraje.
La ventaja de la firma en este trabajo es la combinación de un litigio de nivel de juicio con una capacidad transfronteriza genuina. Los socios son ex fiscales federales que saben cómo reconstruir un esquema, rastrear el dinero y presentar pruebas financieras complejas ante un juzgador de los hechos en EE. UU., y realizan el trabajo en español y portugués sin intérpretes, en coordinación con destacados abogados locales de toda la región. Eso significa que el caso en EE. UU. se construye sobre una comprensión de primera mano de lo ocurrido en el extranjero.
La firma ha obtenido recuperaciones para víctimas argentinas de fraude mediante reclamos civiles bajo RICO ("Ley RICO de crimen organizado") y discovery conforme a la Sección 1782, incluida la obtención de discovery de bancos estadounidenses para respaldar procesos penales en Argentina, y ha perseguido la recuperación de una herencia defraudada en múltiples foros simultáneamente. También ha representado a empresas latinoamericanas como demandantes en disputas de fraude comercial transfronterizo. El conjunto de herramientas abarca RICO civil, reclamos por fraude y por incumplimiento de deberes fiduciarios, arbitraje ante FINRA y AAA, rastreo de activos y medidas cautelares de urgencia.
Our Approach
Comenzamos por encontrar el dinero. El rastreo de activos a través de estructuras societarias y bancarias determina todo lo demás: qué jurisdicciones están en juego, qué reclamos están disponibles y si conviene involucrar a las autoridades. Cuando los activos han pasado por cuentas en EE. UU., una petición temprana y focalizada bajo la Sección 1782 para obtener registros bancarios suele ser la vía más rápida para asegurar las pruebas antes de que una cuenta sea vaciada.
Seleccionamos el foro y los reclamos según el fraude. RICO civil ofrece daños triplicados y alcanza patrones de fraude electrónico y lavado de activos comunes en estos esquemas. Los arbitrajes ante FINRA y AAA son los foros adecuados cuando la pérdida pasa por instituciones financieras o asesores. Con frecuencia actuamos en más de un foro a la vez, como en un asunto de recuperación de una herencia defraudada ante FINRA, AAA y un litigio civil en Miami simultáneamente.
Coordinamos con el frente extranjero. Muchos de estos fraudes también están bajo investigación penal en el extranjero, y el caso civil en EE. UU. y el proceso penal extranjero pueden reforzarse mutuamente. Trabajamos con abogados locales en el país de origen para que las dos vías estén alineadas en lugar de operar en direcciones opuestas.
