Overview
México es, a la vez, una de las jurisdicciones más importantes y más complejas de la práctica de América Latina de la firma. La relación comercial entre EE. UU. y México es una de las mayores relaciones comerciales bilaterales del mundo. Las agencias de aplicación de la ley de EE. UU. (el DOJ, la SEC, la OFAC, entre otras) están activas en asuntos relacionados con México que involucran corrupción, producto del narcotráfico, violaciones de sanciones y fraude de valores. Y los tribunales estadounidenses tramitan un flujo constante de solicitudes de extradición, procedimientos bajo la § 1782 y asuntos civiles con contrapartes mexicanas.
El asunto Oro Negro Drilling, en el que la firma presentó una petición bajo la § 1782 para rastrear US$27 millones presuntamente malversados en perjuicio de tenedores de bonos a través de cuentas offshore en México, con las plataformas petroleras subyacentes operando para Pemex, es la ilustración más clara de la práctica de México de la firma. El asunto involucra procedimientos concursales mexicanos, activos vinculados a Pemex y alegaciones que alcanzan a múltiples jurisdicciones, incluidas Singapur y Noruega. Daniel Fridman y Anel Viamontes conducen en español todo el trabajo relacionado con México.
Our Approach
Los asuntos transfronterizos México-EE. UU. exigen comprender la interacción entre dos sistemas jurídicos con enfoques distintos en materia de procedimiento civil y penal, prueba y aplicación de la ley. El sistema de justicia penal mexicano atravesó una importante reforma constitucional, adoptada en 2008 e implementada a nivel nacional hacia 2016, con la transición a un modelo acusatorio con audiencias orales, y su relación con las agencias de aplicación de la ley de EE. UU. ha evolucionado significativamente en ese mismo período.
Trabajamos con destacados abogados penalistas y comerciales de Ciudad de México en asuntos que requieren procedimientos ante tribunales mexicanos o interacción con reguladores. Para el lado estadounidense de los asuntos transfronterizos, aportamos plena capacidad de litigio ante los tribunales federales.
