Defensa en derecho penal económico, investigaciones internas y compliance regulatorio

Sentencia y post-condena

Defensa enérgica en la etapa de sentencia y representación post-condena, desde la mitigación bajo las pautas de sentencia hasta la terminación anticipada.

Overview

La sentencia es la etapa en la que la defensa penal federal cumple la promesa de la abogacía o les falla a los clientes. La diferencia entre la recomendación del gobierno y la pena efectivamente impuesta puede representar años de libertad.

El historial de Adam Fels en materia de sentencias en los asuntos de FFS demuestra lo que logra una defensa competente: el CEO de Patient Care America, una farmacia de preparados magistrales de alcance nacional (el gobierno solicitó 15 meses; el tribunal impuso una pena en el rango de 0 a 6 meses tras cuatro días de audiencias); un distribuidor farmacéutico acusado de misbranding (etiquetado indebido) de preparados adquiridos en China (el gobierno solicitó 18 meses; el tribunal impuso libertad vigilada); y un cliente acusado en un esquema familiar de fraude a la salud (terminación anticipada de una pena de cinco años de libertad vigilada tras cumplir aproximadamente el 40% del plazo).

Our Approach

La defensa eficaz en la etapa de sentencia federal comienza mucho antes de la audiencia. Convocamos a psicólogos forenses, peritos médicos, especialistas en las Sentencing Guidelines (Pautas Federales de Sentencia) y testigos de conducta para construir la imagen más convincente del acusado como persona. Impugnamos cada agravante que solicita el gobierno, identificamos factores que respalden una variación por debajo del rango de las pautas y elaboramos un memorando de sentencia que le brinde al juez una base convincente y jurídicamente sólida para imponer una pena inferior a la solicitada por el gobierno.

Representative Experience

White Collar & Government Investigations

  • Proceso penal por etiquetado indebido de productos farmacéuticos

    Se obtuvo una sentencia de libertad condicional para un cliente acusado del etiquetado indebido de compuestos farmacéuticos adquiridos en China, después de que el gobierno solicitara una pena de 18 meses de prisión.

Healthcare Fraud

  • Sentencia del CEO de una farmacia de preparados magistrales y defensa bajo la False Claims Act

    Mantuvo la sentencia del CEO de Patient Care America en el rango de 0 a 6 meses de las pautas en febrero de 2024, muy por debajo de los quince meses solicitados por el gobierno, tras una etapa de sentencia de cuatro días vinculada a un fraude a TRICARE valorado en cerca de US$40 millones; la firma también manejó la fase civil bajo la False Claims Act, que se resolvió en 2019 por más de US$65 millones con un pago de US$21.36 millones.

  • Sentencia por fraude en servicios de salud y terminación anticipada de la libertad condicional

    Representación de un cliente acusado de fraude en servicios de salud en relación con un esquema de un familiar, ayudándolo a cooperar, reduciendo el monto de la restitución y obteniendo una sentencia por debajo de las Guidelines que evitó la pena de prisión. Posteriormente, la firma obtuvo la terminación anticipada de la libertad condicional después de que el cliente cumpliera aproximadamente el 40% del plazo.

Frequently Asked Questions

¿Están los jueces federales obligados a seguir las Sentencing Guidelines?

No. Desde Booker (2005), las Guidelines tienen carácter orientativo y no obligatorio. Los jueces federales deben calcular el rango correcto y considerarlo, pero pueden imponer una pena por encima o por debajo del rango si los factores del § 3553(a) lo justifican. Este carácter orientativo significa que una defensa competente en la etapa de sentencia puede tener un impacto significativo.

¿Qué es la terminación anticipada de la libertad supervisada y cómo se obtiene?

La libertad supervisada puede terminarse anticipadamente conforme al 18 U.S.C. § 3583(e) si el tribunal considera que la terminación anticipada responde al interés de la justicia. Una petición exitosa requiere un historial de cumplimiento, evidencia de rehabilitación y una defensa que demuestre que la supervisión continuada no cumple ningún propósito útil. Adam Fels obtuvo la terminación anticipada para un cliente después de que este cumpliera aproximadamente el 40% de su plazo de cinco años.

¿Qué diferencia puede marcar realmente un memorando de sentencia bien redactado?

Según nuestra experiencia, un memorando de sentencia cuidadosamente elaborado puede marcar la diferencia entre la prisión y la libertad vigilada, y representar años de diferencia cuando la prisión es inevitable. Los jueces federales imponen penas dentro del rango de las Guidelines en menos de la mitad de los casos. Los factores del § 3553(a) —en particular, la historia y las características del acusado, la naturaleza y las circunstancias del delito, y la necesidad de evitar disparidades injustificadas en las penas— otorgan a los jueces herramientas legales para apartarse del rango cuando la defensa les proporciona una base fáctica y jurídica para hacerlo. Los memorandos de sentencia eficaces presentan al cliente como una persona tridimensional, reúnen el registro estadístico de casos comparables para demostrar que la solicitud del gobierno es un caso atípico, incorporan peritos forenses y médicos cuando resulta pertinente e impugnan cada agravante de las Guidelines que solicita el gobierno. El resultado de Patient Care America (pena en el rango de 0 a 6 meses frente a una solicitud del gobierno de 15 meses) y el resultado del caso de misbranding farmacéutico (libertad vigilada frente a una solicitud del gobierno de 18 meses) se lograron mediante una defensa desarrollada a lo largo de meses de preparación para la sentencia.

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