Overview
La Foreign Corrupt Practices Act es la principal herramienta de aplicación de la ley de EE. UU. respecto de conductas ocurridas en América Latina, y la región ha generado algunas de las mayores acciones de aplicación de la FCPA en la historia de la ley, incluido el caso Odebrecht/Braskem (el mayor acuerdo bajo la FCPA en su momento, por US$788 millones), múltiples acciones relacionadas con Brasil derivadas de Lava Jato, y acciones dirigidas a operaciones en Venezuela, México, Argentina, Colombia y en toda la región.
La práctica de FCPA de Fridman Fels & Soto se define por una experiencia directa y en el terreno en la región. Daniel Fridman ha liderado investigaciones bajo la FCPA en Brasil y Argentina que involucraron más de US$120 millones en presuntos pagos, realizando entrevistas a testigos en portugués y español sin traductores, revisando documentos locales y coordinando con las autoridades locales. Michael Garcia ha representado a comités de auditoría y a empresas en investigaciones bajo la FCPA en Brasil, México, Argentina, Colombia y el Reino Unido. Juntos, aportan profundidad a lo largo de todo el ciclo de vida de un asunto de FCPA: detección, investigación, análisis de divulgación voluntaria, cooperación, remediación y monitorship ("supervisión independiente").
La firma es una de las pocas en Florida, y una de un número reducido en el país, que puede llevar adelante una investigación FCPA en América Latina de principio a fin, en los idiomas pertinentes, sin la fricción de las estructuras de las grandes firmas ni el costo y la demora de contratar abogados internacionales adicionales para el trabajo sustantivo.
Our Approach
La representación en materia de FCPA requiere un marco que contemple simultáneamente las posiciones de fiscalización del DOJ (Departamento de Justicia de EE. UU.) y la SEC (Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.), la ley anticorrupción local del país afectado y las obligaciones de divulgación del comité de auditoría. Establecemos ese marco desde el inicio y nos aseguramos de que los hallazgos de la investigación, las medidas de remediación y las decisiones de divulgación se adopten con plena visibilidad en las tres dimensiones.
La divulgación voluntaria es la decisión crucial en cualquier investigación bajo la FCPA. La FCPA Corporate Enforcement Policy del DOJ crea beneficios significativos para las empresas que divulgan voluntariamente, cooperan plenamente y remedian, incluida la declinación sin cargos penales. Pero la divulgación voluntaria es irreversible y debe realizarse sobre la base de un registro fáctico completo. Asesoramos a nuestros clientes en esta decisión con un análisis completo de la evidencia disponible y de la probable respuesta del DOJ y la SEC.
