Investigaciones bajo la False Claims Act y whistleblowers ("denunciantes")

Una demanda qui tam es presentada bajo la False Claims Act por una persona particular (el relator) en nombre del gobierno federal. La demanda se presenta bajo reserva mientras el gobierno investiga. El gobierno puede luego intervenir y asumir la acción, o declinar y permitir que el relator continúe. Los relatores que prevalecen reciben entre el 15% y el 30% de la recuperación del gobierno. Los demandados no se enteran de que han sido demandados hasta que se levanta la reserva.

Una CID es la herramienta del DOJ para exigir la producción de documentos y testimonio en una investigación bajo la FCA antes de que se presente cualquier demanda. Recibir una CID significa que el gobierno está investigando activamente si su empresa presentó reclamaciones falsas. Puede ser el preludio de un litigio civil bajo la FCA o de una remisión penal paralela. Las empresas deben contratar de inmediato a abogados con experiencia en defensa bajo la FCA.

Sí. Bajo la False Claims Act, un proveedor que ha identificado (o "identificado y cuantificado") un pago en exceso debe reportarlo y devolverlo dentro de 60 días. Esta es la llamada "regla de los 60 días". Retener un pago en exceso después de que ha sido identificado y cuantificado constituye en sí mismo una reclamación falsa. El gobierno ha sostenido con éxito que no reportar y devolver constituye una reclamación falsa inversa (reverse false claim), con la misma exposición a daños triplicados que la presentación de una reclamación falsa en primera instancia. La cuestión del inicio del plazo —cuándo un pago en exceso ha sido "identificado"— es un punto crítico. Existe orientación regulatoria que define "identificado", pero la línea entre investigación e identificación es objeto de disputa activa. Si descubre un posible pago en exceso, contrate de inmediato a abogados con experiencia en defensa bajo la FCA para evaluar el plazo de 60 días y sus obligaciones de divulgación antes de que esa ventana se cierre.