Overview
Las víctimas de fraude internacional (inversores, empresas y personas cuyos activos han sido trasladados a través de cuentas offshore y entidades extranjeras) enfrentan un rompecabezas jurisdiccional: los activos pueden estar en cualquier lugar, los perpetradores pueden estar operando fuera del alcance de cualquier país y el litigio civil convencional en un país no puede obligar a partes o activos en otro. La práctica de recuperación internacional de activos de la firma articula herramientas legales estadounidenses y extranjeras en una estrategia integrada.
Las principales herramientas estadounidenses son el discovery ante tribunales federales conforme al § 1782, las acciones civiles bajo RICO ("Ley RICO de crimen organizado"), los congelamientos de activos de emergencia, los procedimientos de asset forfeiture ("decomiso de activos") por lavado de activos y la coordinación con investigadores del DOJ (Departamento de Justicia de EE. UU.) y del FBI. Cuando se sabe que los activos pasan por cuentas bancarias estadounidenses, como ocurre con frecuencia, las herramientas de EE. UU. pueden ser sumamente poderosas incluso cuando el fraude subyacente ocurrió íntegramente en el extranjero. El procedimiento Oro Negro de la firma (discovery de broker-dealers estadounidenses en apoyo de procedimientos concursales en Singapur) y el procedimiento § 1782 de los inversores inmobiliarios argentinos (discovery de Wells Fargo y Citibank en apoyo de procesos penales argentinos) son ejemplos de herramientas estadounidenses desplegadas en favor de víctimas extranjeras de fraude.
Para los clientes latinoamericanos, la firma ofrece lo que pocos estudios jurídicos estadounidenses pueden ofrecer: la capacidad de comunicarse directamente con los clientes y los abogados locales en español y portugués, analizar los procesos penales locales en la jurisdicción de origen y coordinar entre países sin la fricción de intérpretes y de sistemas legales locales desconocidos.
Our Approach
La estrategia de recuperación de activos depende de una evaluación rápida y precisa de dónde se encuentran los activos y qué herramientas legales pueden alcanzarlos. Esa evaluación determina la selección de jurisdicciones, la secuencia de las acciones entre jurisdicciones y si resulta ventajosa la participación de las autoridades. Trabajamos con profesionales experimentados en análisis forense financiero para rastrear el movimiento de activos a través de estructuras societarias y bancarias complejas.
En muchos casos, la medida inicial más eficaz es una petición dirigida bajo el § 1782 para obtener registros bancarios estadounidenses, antes de que la cuenta sea vaciada. La rapidez importa: los activos pueden moverse más rápido de lo que los procedimientos judiciales pueden avanzar. Trabajamos para obtener órdenes judiciales de emergencia cuando los hechos justifican una acción inmediata.
