América Latina y asuntos transfronterizos

Representó a un ciudadano canadiense y exempleado de Gunvor acusado en el Eastern District of New York de conspirar para lavar el producto de un esquema de sobornos de aproximadamente US$22 millones que involucraba a la petrolera estatal de Ecuador, PetroEcuador. Gunvor S.A., la empresa suiza de comercialización de energía, se declaró culpable por separado en marzo de 2024 de conspiración para violar la FCPA y pagó una multa penal de US$374.56 millones como parte de una resolución global de US$474.4 millones, admitiendo que pagó a intermediarios más de US$97 millones entre 2012 y 2020 para sobornar a funcionarios de PetroEcuador con el fin de obtener y retener negocios de comercialización de petróleo. Con cobertura de Bloomberg, The Wall Street Journal y la prensa internacional.

Representa a un cliente acusado en el Southern District of Florida de lavado de activos derivado de alegaciones de remesas de dinero sin licencia, en un caso que involucra más de US$350 millones y que se encuentra entre los mayores de su tipo presentados por el gobierno federal. El cliente se encuentra en Argentina a la espera del proceso de extradición.

Representa a un empleado radicado en América Latina de una empresa estadounidense que cotiza en bolsa en una investigación paralela de la SEC y el DOJ sobre reformulación contable, con reformulaciones que superan los US$100 millones, por referencia de un estudio jurídico Am Law 20.

Abogado principal en una acción de cumplimiento de emergencia de la SEC y una acción paralela del New York Attorney General, derivadas de un presunto esquema fraudulento de inversión en trading de criptomonedas y esquema piramidal que recaudó criptoactivos por un valor de más de US$650 millones, con alcance en Haití, Panamá y las Granadinas.

Recuperación para inversores inmobiliarios argentinos defraudados en un esquema inmobiliario en EE. UU. en el que la misma propiedad se vendió a múltiples compradores, mediante demandas civiles bajo RICO y en coordinación con abogados corresponsales argentinos; el asunto se resolvió mediante acuerdo en 2023.

Defendió a un ciudadano brasileño en Estados Unidos frente a una solicitud de extradición vinculada a un caso derivado de la Operación Lava Jato (Car Wash), combinando la práctica estadounidense en materia de extradición con un conocimiento del proceso brasileño subyacente y coordinando con abogados locales en Brasil en ambos sistemas legales.

Representación de los tenedores de bonos de Oro Negro en un esfuerzo transfronterizo activo para rastrear al menos US$27 millones desviados de vehículos de propósito especial que poseían bonos vinculados a plataformas de perforación petrolera de Pemex frente a las costas de México, utilizando 28 U.S.C. Section 1782 para exigir discovery en los Estados Unidos, incluido discovery solicitado a los abogados de la contraparte, Quinn Emanuel, respecto de aproximadamente US$8 millones rastreables a cuentas de los clientes.

Realizó una investigación interna de una empresa energética argentina implicada en el escándalo argentino de sobornos en efectivo (los "cuadernos"), que dejó satisfechos a los auditores de la empresa de que los fondos de la compañía no se habían utilizado para el pago de sobornos.

Colaboró en la obtención de la autorización de un tribunal federal para el discovery dirigido a Wells Fargo y Citibank en representación de inversores inmobiliarios argentinos defraudados mediante un esquema en el que la misma propiedad fue vendida a múltiples compradores, lo que abrió el acceso a la información de cuentas bancarias en EE. UU. solicitada por un juez argentino a través de una petición bajo la Sección 1782.

Dirigió investigaciones internas en Brasil, Argentina, México, Colombia y el Reino Unido para subsidiarias de empresas estadounidenses y europeas que cotizan en bolsa, abordando corrupción internacional, fraude contable, violaciones de la Bank Secrecy Act, fallas de compliance en materia de AML y conductas indebidas de altos ejecutivos, y representando a las empresas y a sus comités de auditoría ante la SEC, el DOJ y otras agencias.

Litigó ante el District Court y el Eleventh Circuit en representación de un empresario venezolano cuyos activos fueron incautados por víctimas del terrorismo de las FARC pese a la ausencia de una conexión probatoria directa con las FARC, redactando el escrito ante el Court of Appeals que impugnó las determinaciones del district court.

Trabajó en la defensa de un exejecutivo de Gunvor acusado en el Eastern District of New York en relación con un esquema de sobornos a PetroEcuador de aproximadamente US$22 millones. Gunvor S.A., la empresa suiza de comercialización de energía, se declaró culpable por separado en marzo de 2024 de conspiración para violar la Foreign Corrupt Practices Act ("Ley Contra Corrupción en el Extranjero", FCPA) y pagó una multa penal de US$374.56 millones como parte de una resolución global de US$474.4 millones, admitiendo que pagó a intermediarios más de US$97 millones entre 2012 y 2020 para sobornar a funcionarios de PetroEcuador con el fin de obtener y retener negocios de comercialización de petróleo.

Llevó a cabo una investigación interna sobre deficiencias contables y de control interno en una empresa mexicana de perforación petrolera.

Representación de un ciudadano canadiense y exempleado de Gunvor acusado en el Eastern District of New York de conspirar para lavar el producto de un esquema de sobornos de aproximadamente US$22 millones que involucraba a la petrolera estatal de Ecuador, PetroEcuador. Gunvor S.A., la empresa suiza de comercialización de energía, se declaró culpable por separado en marzo de 2024 de conspiración para violar la Foreign Corrupt Practices Act ("Ley Contra Corrupción en el Extranjero", FCPA) y pagó una multa penal de US$374.56 millones como parte de una resolución global de US$474.4 millones, admitiendo que pagó a intermediarios más de US$97 millones entre 2012 y 2020 para sobornar a funcionarios de PetroEcuador con el fin de obtener y retener negocios de comercialización de petróleo. Cubierto por Bloomberg, The Wall Street Journal y prensa internacional.

Representa a un ejecutivo latinoamericano de una empresa líder de telecomunicaciones bajo investigación simultánea de la U.S. Department of Justice Antitrust Division y la Comisión Europea por presunta fijación de precios en los mercados de voz y datos móviles en América Latina y el Caribe, gestionando procedimientos paralelos en Estados Unidos, Panamá y Jamaica.

Se obtuvo autorización de un tribunal federal, en representación de inversores inmobiliarios argentinos, para la obtención de pruebas (discovery) conforme a la Section 1782 respecto de información de cuentas bancarias en EE. UU. (aproximadamente US$10 millones), solicitada por un tribunal argentino para respaldar procesos penales en Argentina.

Representamos a una empresa argentina en una disputa en la que se alega que un fabricante estadounidense cambió fraudulentamente el año del modelo de una aeronave que vendió, valuada en aproximadamente US$6 millones. Los ejecutivos relacionados han sido acusados formalmente.

Defensa en un arbitraje internacional relativo a inversiones de colocación privada en Brasil.