Overview
Los cargos federales por lavado de activos conllevan severas penas legales, permiten el decomiso de todos los fondos rastreables y se agregan de manera rutinaria a acusaciones por fraude y narcóticos para multiplicar tanto la pena potencial como la incautación de activos. El sur de Florida es uno de los distritos con mayor actividad de aplicación de la ley en materia de lavado de activos del país.
Nuestros abogados manejan asuntos de lavado de activos en los niveles más altos de complejidad. Adam Fels representa actualmente a un ciudadano argentino en un proceso penal por transmisión de dinero sin licencia descrito por el gobierno como uno de los más grandes en la historia de EE. UU., por más de US$350 millones, que involucra procedimientos de extradición desde Argentina. Alejandro Soto representa simultáneamente a otro ciudadano argentino en un asunto paralelo de escala comparable. Ambos casos exigen dominio de los requisitos de conocimiento e intención que el gobierno debe probar más allá de toda duda razonable.
Our Approach
La defensa en casos de lavado de activos requiere dominio técnico del derecho (las transacciones imputadas deben analizarse frente a los elementos específicos de cada inciso de la ley) y pensamiento estratégico sobre la evidencia financiera. Trabajamos con contadores forenses para cuestionar la caracterización del gobierno respecto de qué fondos eran "producto de una actividad ilícita específica" y si el acusado tenía el conocimiento requerido.
