Overview
La práctica de litigios comerciales complejos de la firma se construye en la intersección donde confluyen el derecho civil y el penal: casos de fraude, incumplimiento del deber fiduciario con apropiación indebida, demandas civiles bajo RICO, disputas comerciales paralelas a investigaciones gubernamentales y procedimientos civiles de recuperación posteriores a una investigación. Es aquí donde la trayectoria de la firma como exfiscales genera ventajas estructurales en los tribunales civiles.
Los exfiscales saben cómo construir un expediente fáctico para lograr el máximo impacto en el juicio. Saben cómo utilizar el discovery para reconstruir un esquema fraudulento, cómo presentar evidencia financiera compleja de manera que un jurado pueda seguirla y cómo aprovechar el peso de los procedimientos gubernamentales paralelos (o la amenaza de estos) en un litigio civil. El litigio civil de Toshiba derivado de la investigación interna de FFS es un ejemplo concreto: la investigación descubrió un esquema de sobornos y manipulación de licitaciones que causó pérdidas por más de US$80 millones, y los hallazgos permitieron tanto una demanda civil bajo RICO como los enjuiciamientos penales en los que los perpetradores se declararon culpables y fueron a prisión.
La experiencia de Michael Garcia en litigios de valores —acciones colectivas en materia de valores, demandas derivadas de accionistas y arbitrajes ante FINRA en White & Case— aporta profundidad en materia de fraude de empresas que cotizan en bolsa y disputas de valores. Anel Viamontes aporta una capacidad de litigio civil desarrollada en paralelo con el trabajo transfronterizo y de derecho penal económico de la firma.
Our Approach
Los casos comerciales complejos con connotaciones penales requieren una estrategia de litigio que tenga en cuenta todos los procedimientos pendientes. Un demandado en procedimientos civiles y penales paralelos tiene derechos bajo la Quinta Enmienda que afectan la estrategia de deposiciones civiles. Un demandante con procedimientos gubernamentales paralelos debe coordinar el discovery civil con la investigación del gobierno para evitar riesgos de obstrucción y maximizar el aprovechamiento de la evidencia del gobierno.
Aplicamos a los casos civiles la misma disciplina de preparación para juicio que empleamos en la defensa penal: investigación fáctica exhaustiva, preparación de cada testigo para el contrainterrogatorio más riguroso y una narrativa de juicio construida desde el primer día del caso.
