Daniel Fridman

Daniel Fridman representa a empresas, ejecutivos, fundadores, entidades públicas y personas físicas en delitos económicos a nivel federal, investigaciones internas, litigios comerciales complejos y arbitraje. Su práctica involucra con frecuencia al Department of Justice, la Securities and Exchange Commission, investigaciones bajo la False Claims Act y de fraude en el ámbito de la salud, así como asuntos que conectan a los Estados Unidos con América Latina.

Antes de cofundar Fridman Fels & Soto en 2019, Fridman fue socio de White & Case, donde estableció y dirigió la práctica de investigaciones para América Latina de la firma. En etapas anteriores de su carrera, se desempeñó como Assistant United States Attorney en el Southern District of Florida, Senior Counsel del Deputy Attorney General of the United States y Special Counsel para el Fraude en Salud del Justice Department.

Chambers USA ha clasificado a Fridman en White-Collar Crime and Government Investigations desde 2016 y en Band 1 desde 2021. También está clasificado por Chambers Latin America y Chambers Global por delitos corporativos e investigaciones que involucran a América Latina.

Litigios y casos bajo la False Claims Act

Cuando la disputa pone en juego la supervivencia de la empresa, los clientes buscan a un litigante que haya ganado los casos más difíciles. Fridman obtuvo una desestimación con perjuicio (dismissal with prejudice) para American Express Bank International en una demanda de difamación de alto perfil presentada por su antiguo director ejecutivo por el acuerdo del banco en materia de prevención de lavado de activos con el DOJ, poniendo fin al caso en la etapa de alegaciones, un resultado poco frecuente en una primera moción. En un arbitraje de private equity, representó al fundador de una gran empresa de salud frente al fondo que buscaba forzar una compra forzosa con una valuación de US$2.000 millones. En el litigio de Oro Negro, frente a Quinn Emanuel, impulsó el discovery en los Estados Unidos y el rastreo de activos para tenedores de bonos que poseían casi US$1.000 millones en bonos y alegaban que algunos ejecutivos habían desviado decenas de millones de dólares de las entidades propietarias de cinco plataformas mexicanas de perforación petrolera.

Se convocó al Sr. Fridman para representar al Department of Health de un estado bajo investigación por el Department of Justice conforme a la False Claims Act por supuestamente utilizar medios fraudulentos para encubrir una alta tasa de error en la distribución de beneficios. En una demanda bajo la False Claims Act presentada por el Department of Justice, el Sr. Fridman representó al antiguo director ejecutivo de Patient Care America en un supuesto fraude de farmacia de preparados magistrales por US$80 millones relacionado con cremas para el dolor y las cicatrices suministradas a beneficiarios de Tricare. Cuando el DOJ posteriormente buscó enjuiciar al director ejecutivo, después de que el vicepresidente y los responsables de marketing de la empresa fueran condenados y sentenciados a más de 10 años de prisión, el director ejecutivo terminó con una sentencia de seis meses como resultado de los esfuerzos del Sr. Fridman y el Sr. Fels.

Investigaciones internas

Sus investigaciones internas dan resultados. Toshiba International Corporation acudió a él con una sospecha y poco más: un gerente de instalaciones que actuó de manera extraña tras un incendio en la sala de servidores y un liquidador de seguros que no lograba entender por qué los trabajos de reparación costaban tanto. Fridman abrió una investigación interna y reconstruyó una década de manipulación de licitaciones y soborno. Más de US$100 millones circularon a través de contratos de construcción amañados, con licitaciones falsas aportadas por empresas constructoras y sobornos pagados al gerente de instalaciones en efectivo, barras de oro y plata, armas, joyas, relojes de lujo y bienes inmuebles canalizados a través de sociedades pantalla. El esquema le costó a Toshiba más de US$80 millones antes de que el Sr. Fridman lo descubriera. Fridman dirigió la investigación, trabajando junto a sus antiguos colegas de White & Case, presentó una agresiva demanda civil bajo RICO ("Ley RICO de crimen organizado") contra las empresas constructoras y el gerente de instalaciones en Houston, y obtuvo una medida cautelar preliminar que congeló los activos obtenidos ilícitamente. Tras presentar los documentos y los testimonios de deposición al DOJ y al FBI, el gobierno abrió una investigación que condujo a declaraciones de culpabilidad y al encarcelamiento de los propietarios de las empresas constructoras. Como resultado, Toshiba pudo recuperar las pérdidas del gerente de instalaciones y alcanzó acuerdos confidenciales con las empresas constructoras.

Defensa penal económica transfronteriza

El Sr. Fridman defendió a Jeffrey Himmel, el propietario de una empresa de Miami cuya compañía de importación de oro se vio involucrada en el proceso de NTR Metals, el mayor caso de lavado de activos de metales preciosos en la historia de los Estados Unidos y objeto del libro Dirty Gold del periodista del Miami Herald Jay Weaver. El Sr. Himmel nunca fue imputado.

Fridman dirigió una investigación de fraude contable sobre la filial brasileña de una empresa francesa, descubriendo manipulaciones masivas de utilidades cometidas justo antes de la oferta pública inicial (IPO) de la filial en los Estados Unidos. La investigación incluyó la revisión de casi un millón de documentos en portugués, con decenas de abogados y contadores forenses, y una investigación paralela de contabilidad forense en paralelo. A pesar de que dio lugar a una reexpresión de US$100 millones de los resultados financieros, la SEC cerró su investigación sin acción de cumplimiento, citando la exhaustividad de la investigación.

Ha representado a empresas y ejecutivos vinculados a los mayores casos de corrupción del hemisferio, incluida JBS USA en la investigación de corrupción derivada de la Operación Lava Jato (Operação Lava Jato) y la Operación Carne Débil (Operação Carne Fraca) de Brasil, así como a una empresa implicada en el escándalo de sobornos de los cuadernos de Argentina. JBS posteriormente contrató al Sr. Fridman para mejorar su programa de compliance después de que el accionista mayoritario de la empresa celebrara un acuerdo con las autoridades de Brasil.

Cuando el Justice Department o la SEC abren un asunto que atraviesa la frontera entre los Estados Unidos y América Latina, las multinacionales y sus firmas de abogados latinoamericanas lo llaman. El Sr. Fridman ha llevado a cabo investigaciones transfronterizas para aseguradoras globales, empresas de comercio electrónico y empresas farmacéuticas, entre otras.

Fridman está comprometido con la formación de la próxima generación de profesionales del derecho penal económico en la región de América Latina. Estableció un programa de pasantías con visa J-1 en Fridman Fels & Soto, inspirado en el que dirigió en White & Case, que hasta ahora ha recibido a dos abogados de Argentina y uno de Brasil para capacitarse y trabajar en la oficina de Miami. Dicta una clase anual, en español, en la Universidad Católica de Buenos Aires sobre compliance, derecho penal estadounidense e investigaciones internas, y ha disertado con frecuencia en toda América Latina.

The Legal 500 lo describe como "insanely smart" y "an expert in cross-border issues", y Chambers Latin America lo describe como "a real go-to for anything involving Latin America … really masterful in this field". Trabaja en inglés y español, con conocimientos prácticos de portugués.

Servicio público y pro bono

Fridman ha tenido una pasión de toda la vida por el servicio público y concibe el ejercicio del derecho como una extensión de él. Comenzó como asistente legal (law clerk) de la jueza federal del Honorable Alan S. Gold, se incorporó al Justice Department como fiscal federal en Miami y luego pasó a prestar servicios en Main Justice en Washington, atraído por la oportunidad de mantener seguras a las comunidades. En el Department, ayudó a establecer Project Safe Childhood, una iniciativa nacional para combatir la explotación y el abuso infantil en línea, y ayudó a construir un programa de capacitación para los miembros federales, estatales y locales de las Internet Crimes Against Children Task Forces, que culminó en una conferencia nacional.

Fue seleccionado como uno de aproximadamente 70 Harry S. Truman Scholars a nivel nacional y luego se graduó de Harvard Law School. Lleva esa mentalidad de servicio público al ejercicio privado. No abandona a los clientes que se quedan sin recursos: siempre ha encontrado la manera de permanecer en el caso, en modalidad low bono o pro bono.

Durante casi una década, el Sr. Fridman representó a una psicóloga acusada y condenada injustamente en un masivo juicio de fraude a Medicare con múltiples acusados, y posteriormente exonerada por el Eleventh Circuit después de que este determinara la ausencia de prueba alguna que sustentara su condena. El Sr. Fridman luchó para que fuera compensada por los tres años que cumplió de una sentencia de nueve años antes de su liberación. También representó a una enfermera bajo investigación en un asunto de fraude a Medicare por pruebas genéticas. El gobierno no imputó a la enfermera; sin embargo, su supervisor recibió una sentencia de 20 años por un fraude a Medicare de US$192 millones. Hoy, el Sr. Fridman dirige los esfuerzos pro bono de la firma, con foco en la protección de la democracia.