Overview
El enjuiciamiento penal federal es el procedimiento de mayores riesgos dentro del sistema legal estadounidense. Cuando el Department of Justice (Departamento de Justicia de EE. UU.) dirige su atención contra una persona o una empresa, los recursos institucionales y las herramientas de investigación a disposición del gobierno son vastos, y las consecuencias de una condena son permanentes. Fridman Fels & Soto fue creada específicamente para defender frente a un adversario de ese nivel.
Nuestros socios fundadores reúnen en conjunto más de treinta años de experiencia como fiscales federales dentro del DOJ, como AUSAs en el Southern District of Florida, como Special AUSAs en los Southern and Eastern Districts of New York y como altos funcionarios del DOJ en Washington, D.C. Esa experiencia define cómo construimos cada defensa: entendemos cómo se toman las decisiones de acusación, cómo estructura el gobierno su evidencia y dónde son vulnerables sus teorías.
Nuestra práctica penal federal abarca el ciclo de vida completo de un asunto, desde la defensa previa a la acusación formal, que puede evitar que los cargos lleguen a presentarse, pasando por la representación ante el grand jury, las negociaciones de culpabilidad, el juicio, la sentencia y los procedimientos posteriores a la condena. La absolución total de Kenia Valle Boza en junio de 2025, en lo que el DOJ había promovido públicamente como un precedente de persecución de fraude al Medicare por US$12 millones, es el ejemplo reciente que define esta práctica. En ese caso, Franklin Monsour, abogado principal de juicio de la Sra. Valle Boza y actualmente socio de Dechert LLP (anteriormente en McDermott Will & Emery), incorporó al Sr. Fels al equipo de juicio específicamente para litigar el caso junto a él hasta el veredicto, el tipo de refuerzo específico para juicios que las firmas nacionales buscan cada vez más en FFS.
Our Approach
El trabajo más importante en la defensa penal federal a menudo ocurre antes de que se emita una acusación formal. Nos comunicamos con los fiscales de manera directa y temprana, presentando la narrativa de la defensa, cuestionando las teorías legales del gobierno y demostrando por qué no deberían presentarse cargos o por qué estos deberían limitarse significativamente. Ese trabajo previo a la acusación ha producido decisiones de no formular cargos en asuntos de fraude en el sector de la salud, de la Foreign Corrupt Practices Act ("Ley Contra Corrupción en el Extranjero", FCPA) y de lavado de activos.
Cuando un caso llega a juicio, la preparación lo es todo. Reconstruimos la investigación del gobierno a partir de las pruebas producidas en la etapa de discovery, identificamos las debilidades en la cadena probatoria y construimos contrainterrogatorios diseñados para desmantelar a los testigos de los que depende la fiscalía.
