Overview
El enjuiciamiento penal federal es el procedimiento de mayor trascendencia en el sistema jurídico estadounidense. Cuando el DOJ (Departamento de Justicia de EE. UU.) dirige su acción contra una persona o una empresa, los recursos institucionales y las herramientas de investigación a disposición del gobierno son inmensos, y las consecuencias de una condena son permanentes. Fridman Fels & Soto se constituyó específicamente para defender frente a un adversario de ese nivel.
Nuestros socios fundadores suman en conjunto más de treinta años de experiencia en el ejercicio de la acción penal federal dentro del DOJ, como AUSAs en el Southern District of Florida, como Special AUSAs en los Southern and Eastern Districts of New York, y como altos funcionarios del DOJ en Washington, D.C. Esa experiencia determina cómo construimos cada defensa: comprendemos cómo se toman las decisiones de acusación, cómo estructura el gobierno su prueba y dónde son vulnerables sus teorías.
Nuestra práctica penal federal abarca todo el ciclo de vida de un asunto, desde la defensa previa a la acusación —que puede evitar que los cargos lleguen a presentarse— pasando por la representación ante el grand jury, las negociaciones de acuerdos, el juicio, la determinación de la pena y los procedimientos posteriores a la condena. La absolución total de Kenia Valle Boza en junio de 2025, en lo que el DOJ había promovido públicamente como un precedente de acción contra un fraude a Medicare por US$12 millones, es el ejemplo reciente más representativo de esta práctica. En ese caso, Franklin Monsour, abogado principal de la Sra. Valle Boza en el juicio y actualmente socio de Dechert LLP (anteriormente de McDermott Will & Emery), incorporó al Sr. Fels al equipo de juicio específicamente para litigar el caso junto a él hasta el veredicto, el tipo de refuerzo específico para juicio que los estudios de alcance nacional buscan cada vez más en FFS.
Our Approach
El trabajo más importante en la defensa penal federal a menudo ocurre antes de que se formule una acusación. Nos comunicamos con los fiscales de manera directa y temprana, presentando la narrativa de la defensa, cuestionando las teorías jurídicas del gobierno y demostrando por qué no deberían presentarse cargos o por qué deberían limitarse significativamente. Ese trabajo previo a la acusación ha producido desestimaciones en asuntos de fraude en el ámbito de la salud, Foreign Corrupt Practices Act ("Ley Contra Corrupción en el Extranjero", FCPA) y lavado de activos.
Cuando un caso llega a juicio, la preparación lo es todo. Reconstruimos la investigación del gobierno a partir de la prueba divulgada, identificamos las debilidades en la cadena probatoria y elaboramos un contrainterrogatorio diseñado para desarmar a los testigos de los que depende la fiscalía.
