Inversores inmobiliarios argentinos fueron defraudados en un esquema inmobiliario en EE. UU. El fraude siguió un patrón clásico y dañino: la misma propiedad se vendió a más de un comprador, dejando sin nada a los inversores que habían transferido dinero desde el exterior.
Realizó una investigación interna de una empresa energética argentina implicada en el escándalo argentino de sobornos en efectivo (los "cuadernos"). La investigación dejó satisfechos a los auditores de la empresa de que los fondos de la compañía no se habían utilizado para el pago de sobornos.
Colaboró en la obtención de la autorización de un tribunal federal para el discovery dirigido a Wells Fargo y Citibank en representación de inversores inmobiliarios argentinos defraudados mediante un esquema en el que la misma propiedad fue vendida a múltiples compradores. Un juez argentino había solicitado la información de las cuentas bancarias en EE. UU., y la petición bajo la Sección 1782 abrió ese acceso.
Dirigió investigaciones internas en Brasil, Argentina, México, Colombia y el Reino Unido para subsidiarias de empresas estadounidenses y europeas que cotizan en bolsa. Los asuntos involucraron corrupción internacional, fraude contable, violaciones de la Bank Secrecy Act, fallas de compliance en materia de AML y conductas indebidas de altos ejecutivos. Representó a las empresas y a sus comités de auditoría ante la SEC, el DOJ y otras agencias.
Representamos a una empresa argentina en una disputa en la que se alega que un fabricante estadounidense cambió fraudulentamente el año del modelo de una aeronave que vendió (aproximadamente US$6 millones). Los ejecutivos relacionados han sido acusados formalmente.
Representa a un cliente acusado en el Southern District of Florida de lavado de activos derivado de alegaciones de remesas de dinero sin licencia. El caso involucra más de US$350 millones y ha sido descrito por el gobierno como uno de los mayores en su tipo. El cliente se encuentra en Argentina a la espera del proceso de extradición.
Trabaja en la gestión de recuperación para un cliente argentino defraudado en una herencia de aproximadamente US$20 millones, accionando contra los bancos y asesores en tres foros a la vez: arbitraje ante FINRA, arbitraje ante la AAA y litigio civil en Miami. Los reclamos superan los US$10 millones.
Se obtuvo autorización de un tribunal federal, en representación de inversores inmobiliarios argentinos, para la obtención de pruebas (discovery) conforme a la Section 1782 respecto de información de cuentas bancarias en EE. UU. (aproximadamente US$10 millones). Un tribunal argentino había solicitado los registros para respaldar procesos penales en Argentina.