Jurisdiction

Brasil

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Derrotar una solicitud de extradición de Brasil vinculada a la Operación Lava Jato

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Un ciudadano brasileño residente en Estados Unidos enfrentó una solicitud de extradición de Brasil vinculada a un caso derivado de la Operación Lava Jato, la extensa investigación de corrupción conocida como Car Wash. Las disputas de extradición son implacables.

Dismissal
Brasil
Transfronterizo
Servicios financieros

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Representative Matter

Investigaciones internas transfronterizas para multinacionales estadounidenses y europeas

Dirigió investigaciones internas en Brasil, Argentina, México, Colombia y el Reino Unido para subsidiarias de empresas estadounidenses y europeas que cotizan en bolsa. Los asuntos involucraron corrupción internacional, fraude contable, violaciones de la Bank Secrecy Act, fallas de compliance en materia de AML y conductas indebidas de altos ejecutivos. Representó a las empresas y a sus comités de auditoría ante la SEC, el DOJ y otras agencias.

Monitorship / Compliance
Brasil
México
Argentina