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Derecho penal económico 01Defensa en derecho penal económico, investigaciones internas y compliance regulatorio
- Compliance AML y Bank Secrecy Act
- Antimonopolio y competencia
- Gobierno corporativo y compliance posterior a investigaciones
- Investigaciones bajo la False Claims Act y whistleblowers ("denunciantes")
- Defensa penal federal
- Foreign Corrupt Practices Act
- Investigaciones de grand jury
- Fraude en el sector salud
- Investigaciones internas
- Lavado de activos
- OFAC y sanciones
- Acciones de cumplimiento en materia farmacéutica y de estupefacientes
- Sentencia y post-condena
Acciones de cumplimiento en materia de valores y compliance regulatorio 02Acciones de cumplimiento en materia de valores y compliance regulatorio
- Divulgación de emisores, cuestiones contables e información financiera
- Representación de comités de auditoría
- CFTC & NFA
- Criptomonedas y activos digitales
- FINRA y arbitraje de valores
- Insider trading
- Conducta indebida de broker-dealers y asesores de inversión
- Investigaciones de la SEC, el DOJ, FINRA, la CFTC, el PCAOB, otros reguladores civiles federales/estatales y organismos de autorregulación
- SEC Whistleblower Act
- Litigios de valores, defensa en acciones colectivas y demandas derivadas
Litigios y arbitraje 03Litigios y arbitraje
América Latina y asuntos transfronterizos 04América Latina y asuntos transfronterizos
- 28 U.S.C. § 1782 – Discovery en EE. UU. para procedimientos extranjeros
- Práctica de Argentina y el Cono Sur
- Práctica de Brasil
- Domesticación de sentencias extranjeras
- Extradiciones
- FCPA en América Latina
- Litigios por fraude (América Latina)
- Recuperación internacional de activos
- Compliance e investigaciones en América Latina
- Práctica de México
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