Empresa energética argentina en un escándalo de sobornos en efectivo
Realizó una investigación interna de una empresa energética argentina implicada en el escándalo argentino de sobornos en efectivo (los "cuadernos"). La investigación dejó satisfechos a los auditores de la empresa de que los fondos de la compañía no se habían utilizado para el pago de sobornos.
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Discovery bancario para víctimas argentinas de fraude
Colaboró en la obtención de la autorización de un tribunal federal para el discovery dirigido a Wells Fargo y Citibank en representación de inversores inmobiliarios argentinos defraudados mediante un esquema en el que la misma propiedad fue vendida a múltiples compradores. Un juez argentino había solicitado la información de las cuentas bancarias en EE. UU., y la petición bajo la Sección 1782 abrió ese acceso.
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Disputa por venta fraudulenta de aeronave
Representamos a una empresa argentina en una disputa en la que se alega que un fabricante estadounidense cambió fraudulentamente el año del modelo de una aeronave que vendió (aproximadamente US$6 millones). Los ejecutivos relacionados han sido acusados formalmente.
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Registros bancarios de EE. UU. para procesos penales argentinos
Se obtuvo autorización de un tribunal federal, en representación de inversores inmobiliarios argentinos, para la obtención de pruebas (discovery) conforme a la Section 1782 respecto de información de cuentas bancarias en EE. UU. (aproximadamente US$10 millones). Un tribunal argentino había solicitado los registros para respaldar procesos penales en Argentina.
