Practice All practices 28 U.S.C. § 1782 – Discovery en EE. UU. para procedimientos extranjeros Acciones de cumplimiento en materia de valores y compliance regulatorio Acciones de cumplimiento en materia farmacéutica y de estupefacientes América Latina y asuntos transfronterizos Antimonopolio y competencia Arbitrajes AAA CFTC & NFA Compliance AML y Bank Secrecy Act Compliance e investigaciones en América Latina Conducta indebida de broker-dealers y asesores de inversión Criptomonedas y activos digitales Defensa en derecho penal económico, investigaciones internas y compliance regulatorio Defensa penal federal Divulgación de emisores, cuestiones contables e información financiera Extradiciones FCPA en América Latina FINRA y arbitraje de valores Foreign Corrupt Practices Act Fraude en el sector salud Gobierno corporativo y compliance posterior a investigaciones Gobiernos estatales y funcionarios públicos Insider trading Investigaciones bajo la False Claims Act y whistleblowers ("denunciantes") Investigaciones de grand jury Investigaciones de la SEC, el DOJ, FINRA, la CFTC, el PCAOB, otros reguladores civiles federales/estatales y organismos de autorregulación Investigaciones internas Lavado de activos Litigios comerciales complejos Litigios de valores, defensa en acciones colectivas y demandas derivadas Litigios por fraude (América Latina) Litigios y arbitraje Local counsel y colaboración con firmas AmLaw OFAC y sanciones Práctica de Argentina y el Cono Sur Práctica de Brasil Práctica de México Procedimientos civiles y penales paralelos Recuperación civil posterior a investigaciones Recuperación internacional de activos Representación de comités de auditoría SEC Whistleblower Act Sentencia y post-condena Industry All industries Criptomonedas y activos digitales Energía y recursos naturales Gobierno y sector público Organizaciones sin fines de lucro Salud Sector inmobiliario Servicios financieros Jurisdiction All jurisdictions América Latina (regional) Argentina Brasil Estados Unidos (federal) México Transfronterizo Outcome All outcomes Acquittal Declination Dismissal Monitorship / Compliance No Charges Recovery Reversal / Appeal Settlement
Representative Matter Presentado por el gobierno como uno de los mayores casos de remesas de dinero sin licencia en la historia de EE. UU. Representa a un cliente acusado en el Southern District of Florida de lavado de activos derivado de alegaciones de remesas de dinero sin licencia. El caso involucra más de US$350 millones y ha sido descrito por el gobierno como uno de los mayores en su tipo. El cliente se encuentra en Argentina a la espera del proceso de extradición.
Argentina Transfronterizo Gobierno y sector público 
