Situation
Cinco vehículos de propósito especial poseían bonos vinculados a plataformas de perforación petrolera que operaban para Pemex frente a las costas de México. A medida que el negocio subyacente se deterioraba, los tenedores de bonos se enfrentaron a un problema transfronterizo conocido. Sospechaban que se había desviado dinero de las estructuras propietarias de las plataformas, pero las pruebas y los fondos se encontraban en jurisdicciones fuera del alcance de cualquier tribunal individual.
Al menos US$27 millones parecían haber sido transferidos fuera de los vehículos a través de cuentas offshore. Determinar adónde fue el dinero, y quién lo había manejado, requería un discovery que ningún procedimiento extranjero podía exigir por sí solo.
Approach
Daniel Fridman, en colaboración con Anel Viamontes, recurrió a 28 U.S.C. Section 1782 para abrir un canal de discovery en los Estados Unidos en apoyo de los litigios extranjeros. La petición buscaba registros que permitieran al equipo rastrear los fondos faltantes a través de las capas de entidades y cuentas bancarias offshore que los habían absorbido.
El asunto tomó un giro inusual. El equipo también solicitó discovery directamente contra los abogados de la contraparte, el estudio jurídico Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, sobre la base de alegaciones de que se habían recibido aproximadamente US$8 millones rastreables a las cuentas de los clientes. Solicitar discovery contra el propio estudio de un adversario constituye un uso poco frecuente y agresivo de la norma, y recibió cobertura en Law360 y en la prensa especializada del sector legal.
El trabajo abarcó México, Singapur y Noruega, y exigió coordinar el esfuerzo de discovery en los Estados Unidos con las realidades de cada foro extranjero.
Result
El esfuerzo bajo la Sección 1782 dio a los tenedores de bonos una vía para seguir el dinero hasta los Estados Unidos y verificar, mediante discovery compulsivo, adónde habían ido sus fondos. El asunto sigue activo.