Situation
La Civil Division del DOJ, junto con una U.S. Attorney's Office y la Office of Inspector General de la agencia federal correspondiente, abrió una investigación bajo la False Claims Act sobre la administración por parte de una agencia estatal de un programa federal de beneficios. El gobierno alegó que la agencia había introducido sesgos en su proceso de control de calidad del programa, lo que resultó en la presentación de datos de control de calidad falsos y en la percepción por parte de la agencia de bonificaciones por desempeño indebidas durante dos años fiscales.
Approach
Daniel Fridman fue seleccionado mediante un proceso competitivo como abogado principal de la agencia estatal, y trabajó directamente con la Commercial Litigation Branch (Fraud Section) de la Civil Division del DOJ y con la U.S. Attorney's Office a cargo del asunto para construir el expediente que permitiera una resolución muy por debajo de la demanda original del gobierno.
Result
El asunto se resolvió por US$17.5 millones frente a una demanda del gobierno que superaba los US$40 millones, cifra que reflejaba los daños triplicados y las sanciones civiles por cada reclamación previstas en la False Claims Act — una fracción de la demanda original del gobierno. La agencia también acordó renunciar a un monto adicional en bonificaciones por desempeño no pagadas correspondientes a dos años fiscales posteriores. El Sr. Fridman firmó el acuerdo de conciliación en nombre de la agencia. Como en todo acuerdo bajo la FCA, las reclamaciones resueltas eran solo alegaciones, sin determinación alguna de responsabilidad.
Fuente: U.S. Department of Justice, Press Release No. 21-647, 12 de julio de 2021 (https://www.justice.gov/archives/opa/pr/florida-department-children-and-families-agrees-pay-175-million-resolve-false-claims-act).