Situation
Un exempleado de Gunvor S.A. en el área de desarrollo de negocios fue acusado en el Eastern District of New York de conspiración para lavar el producto de un esquema de sobornos de aproximadamente US$22 millones vinculado a PetroEcuador, la petrolera estatal de Ecuador. La propia Gunvor admitió posteriormente, en su declaración de culpabilidad de marzo de 2024, que entre 2012 y 2020 la empresa pagó a intermediarios más de US$97 millones, a sabiendas de que una parte financiaría sobornos a funcionarios de PetroEcuador a cambio de ayuda para obtener y retener lucrativos negocios de comercialización de petróleo.
Approach
Adam Fels lideró la defensa, con Anel Viamontes en el equipo, en un asunto que se desarrolló en paralelo a una investigación corporativa de alto perfil bajo la FCPA contra Gunvor, que recibió cobertura de Bloomberg, The Wall Street Journal y la prensa internacional.
Result
Gunvor S.A. se declaró culpable por separado en marzo de 2024 de conspiración para violar las disposiciones antisoborno de la FCPA, pagando una multa penal de US$374.56 millones como parte de una resolución global de US$474.4 millones — una de las mayores acciones de cumplimiento bajo la FCPA registradas. (Fuente: DOJ Statement of Facts, Eastern District of New York; FCPA Professor.)
La representación del cliente y su resultado permanecen confidenciales.