Un ciudadano brasileño residente en Estados Unidos enfrentó una solicitud de extradición de Brasil vinculada a un caso derivado de la Operación Lava Jato, la extensa investigación de corrupción conocida como Car Wash. Las disputas de extradición son implacables.
Cinco vehículos de propósito especial poseían bonos vinculados a plataformas de perforación petrolera que operaban para Pemex frente a las costas de México. A medida que el negocio subyacente se deterioraba, los tenedores de bonos se enfrentaron a un problema transfronterizo conocido.
Colaboró en la obtención de la autorización de un tribunal federal para el discovery dirigido a Wells Fargo y Citibank en representación de inversores inmobiliarios argentinos defraudados mediante un esquema en el que la misma propiedad fue vendida a múltiples compradores. Un juez argentino había solicitado la información de las cuentas bancarias en EE. UU., y la petición bajo la Sección 1782 abrió ese acceso.
Dirigió investigaciones internas en Brasil, Argentina, México, Colombia y el Reino Unido para subsidiarias de empresas estadounidenses y europeas que cotizan en bolsa. Los asuntos involucraron corrupción internacional, fraude contable, violaciones de la Bank Secrecy Act, fallas de compliance en materia de AML y conductas indebidas de altos ejecutivos. Representó a las empresas y a sus comités de auditoría ante la SEC, el DOJ y otras agencias.
Representa a un whistleblower ("denunciante") con evidencia de primera mano sobre sobornos pagados por la subsidiaria de una empresa estadounidense que cotiza en bolsa, en respaldo de una posible acción de cumplimiento bajo la Foreign Corrupt Practices Act ("Ley Contra Corrupción en el Extranjero", FCPA) con una exposición superior a US$30 millones.
Representamos a una empresa argentina en una disputa en la que se alega que un fabricante estadounidense cambió fraudulentamente el año del modelo de una aeronave que vendió (aproximadamente US$6 millones). Los ejecutivos relacionados han sido acusados formalmente.
Representa a un cliente acusado en el Southern District of Florida de lavado de activos derivado de alegaciones de remesas de dinero sin licencia. El caso involucra más de US$350 millones y ha sido descrito por el gobierno como uno de los mayores en su tipo. El cliente se encuentra en Argentina a la espera del proceso de extradición.
Representa a un ejecutivo latinoamericano de una empresa líder de telecomunicaciones bajo investigación simultánea de la U.S. Department of Justice Antitrust Division y la Comisión Europea por presunta fijación de precios en los mercados de voz y datos móviles en América Latina y el Caribe. Gestión de procedimientos paralelos en Estados Unidos, Panamá y Jamaica.
Trabaja en la gestión de recuperación para un cliente argentino defraudado en una herencia de aproximadamente US$20 millones, accionando contra los bancos y asesores en tres foros a la vez: arbitraje ante FINRA, arbitraje ante la AAA y litigio civil en Miami. Los reclamos superan los US$10 millones.
Abogado principal de un cliente en una acción de cumplimiento de emergencia de la SEC y una acción paralela del New York Attorney General, derivadas de un presunto esquema fraudulento de inversión en trading de criptomonedas y esquema piramidal que recaudó criptoactivos por un valor de más de US$650 millones. Las jurisdicciones incluyen Haití, Panamá y las Granadinas.
Se obtuvo autorización de un tribunal federal, en representación de inversores inmobiliarios argentinos, para la obtención de pruebas (discovery) conforme a la Section 1782 respecto de información de cuentas bancarias en EE. UU. (aproximadamente US$10 millones). Un tribunal argentino había solicitado los registros para respaldar procesos penales en Argentina.
Representa a un cliente investigado tanto por la U.S. Attorney's Office como por la Office of Foreign Assets Control por presuntas violaciones de la International Emergency Economic Powers Act y lavado de activos, en un asunto que involucra exposición transfronteriza a Rusia.