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América Latina (regional)

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Defensa por lavado de activos en el esquema de sobornos Gunvor / PetroEcuador

Confidential matter · Ongoing

Defensa de un exempleado de Gunvor S.A. acusado en el Eastern District of New York de conspirar para lavar el producto de un esquema internacional de sobornos que involucraba a la petrolera estatal de Ecuador, PetroEcuador — esquema que la propia Gunvor admitió posteriormente en una resolución por US$474.4 millones bajo la Foreign Corrupt Practices Act ("Ley Contra Corrupción en el Extranjero", FCPA).

América Latina (regional)
Estados Unidos (federal)
Energía y recursos naturales

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Representative Matter

Investigaciones internas transfronterizas para multinacionales estadounidenses y europeas

Dirigió investigaciones internas en Brasil, Argentina, México, Colombia y el Reino Unido para subsidiarias de empresas estadounidenses y europeas que cotizan en bolsa. Los asuntos involucraron corrupción internacional, fraude contable, violaciones de la Bank Secrecy Act, fallas de compliance en materia de AML y conductas indebidas de altos ejecutivos. Representó a las empresas y a sus comités de auditoría ante la SEC, el DOJ y otras agencias.

Monitorship / Compliance
Brasil
México
Argentina

Representative Matter

Defensa confidencial ante el DOJ – ejecutivo de Gunvor, esquema de sobornos a PetroEcuador

Trabajó en la defensa de un exejecutivo de Gunvor acusado en el Eastern District of New York en relación con un esquema de sobornos a PetroEcuador de aproximadamente US$22 millones. Gunvor S.A., la empresa suiza de comercialización de energía, se declaró culpable por separado en marzo de 2024 de conspiración para violar la Foreign Corrupt Practices Act ("Ley Contra Corrupción en el Extranjero", FCPA) y pagó una multa penal de US$374.56 millones como parte de una resolución global de US$474.4 millones, admitiendo que pagó a intermediarios más de US$97 millones entre 2012 y 2020 para sobornar a funcionarios de PetroEcuador con el fin de obtener y retener negocios de comercialización de petróleo.

América Latina (regional)
Energía y recursos naturales

Representative Matter

Defensa confidencial ante el DOJ – esquema de sobornos Gunvor / PetroEcuador

Representación de un ciudadano canadiense y exempleado de Gunvor acusado en el Eastern District of New York de conspirar para lavar el producto de un esquema de sobornos de aproximadamente US$22 millones que involucraba a la petrolera estatal de Ecuador, PetroEcuador. Gunvor S.A., la empresa suiza de comercialización de energía, se declaró culpable por separado en marzo de 2024 de conspiración para violar la Foreign Corrupt Practices Act ("Ley Contra Corrupción en el Extranjero", FCPA) y pagó una multa penal de US$374.56 millones como parte de una resolución global de US$474.4 millones, admitiendo que pagó a intermediarios más de US$97 millones entre 2012 y 2020 para sobornar a funcionarios de PetroEcuador con el fin de obtener y retener negocios de comercialización de petróleo. Cubierto por Bloomberg, The Wall Street Journal y prensa internacional.

América Latina (regional)
Energía y recursos naturales

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Investigación paralela de fijación de precios en EE. UU. y Europa, ejecutivo latinoamericano de telecomunicaciones

Representa a un ejecutivo latinoamericano de una empresa líder de telecomunicaciones bajo investigación simultánea de la U.S. Department of Justice Antitrust Division y la Comisión Europea por presunta fijación de precios en los mercados de voz y datos móviles en América Latina y el Caribe. Gestión de procedimientos paralelos en Estados Unidos, Panamá y Jamaica.

América Latina (regional)
Transfronterizo
Servicios financieros

Representative Matter

Investigación sobre reformulación contable de una empresa estadounidense que cotiza en bolsa

Representa a un empleado radicado en América Latina de una empresa estadounidense que cotiza en bolsa en una investigación de la SEC y el DOJ sobre reformulación contable, con reformulaciones que superan los US$100 millones. Referido por un estudio jurídico Am Law 20.