Jurisdiction

México

2 matters

Rastreo de fondos de bonos desviados a través de tres continentes bajo la Sección 1782

Oro Negro bondholders

Cinco vehículos de propósito especial poseían bonos vinculados a plataformas de perforación petrolera que operaban para Pemex frente a las costas de México. A medida que el negocio subyacente se deterioraba, los tenedores de bonos se enfrentaron a un problema transfronterizo conocido.

Settlement
México
Transfronterizo
Servicios financieros

Read the case study

Representative Matter

Investigaciones internas transfronterizas para multinacionales estadounidenses y europeas

Dirigió investigaciones internas en Brasil, Argentina, México, Colombia y el Reino Unido para subsidiarias de empresas estadounidenses y europeas que cotizan en bolsa. Los asuntos involucraron corrupción internacional, fraude contable, violaciones de la Bank Secrecy Act, fallas de compliance en materia de AML y conductas indebidas de altos ejecutivos. Representó a las empresas y a sus comités de auditoría ante la SEC, el DOJ y otras agencias.

Monitorship / Compliance
Brasil
México
Argentina