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Speaking & Events
Representa, pro bono en el marco de la iniciativa del estudio para la protección del estado de derecho y la democracia, a cuatro organizaciones sin fines de lucro objeto de una investigación del Congreso sobre su uso de fondos federales.
Seleccionado mediante un proceso competitivo como abogado principal de una agencia estatal de EE. UU. en una investigación bajo la False Claims Act iniciada por la Civil Division del U.S. Department of Justice (Departamento de Justicia de EE. UU.). El DOJ alegó que la agencia introdujo sesgos en el proceso de control de calidad de un programa federal de beneficios, lo que resultó en datos de control de calidad falsos y bonificaciones por desempeño indebidas. La demanda del gobierno superó los US$40 millones, reflejando los daños triplicados y las sanciones civiles por cada reclamación previstos en la False Claims Act. El asunto se resolvió por US$17.5 millones, una fracción de la demanda original del gobierno; el Sr. Fridman firmó el acuerdo de resolución en representación de la agencia (DOJ Press Release No. 21-647, 12 de julio de 2021).
Condujo una investigación interna completa en respuesta a citaciones gubernamentales en una investigación antimonopolio del DOJ por fijación de precios, demostrando la falta de participación del cliente en la conspiración imputada. Otras personas imputadas en el asunto fueron posteriormente absueltas. En una investigación antimonopolio separada del DOJ sobre un exdirectivo de la empresa, la investigación interna de la firma llevó al DOJ a cerrar su indagación.
Codirigió la representación de cuatro organizaciones sin fines de lucro de asistencia migratoria objeto de una investigación del House Committee on Homeland Security sobre el uso de fondos federales por parte de más de 200 ONG. La representación es pro bono en el marco de la iniciativa de estado de derecho de la firma.
Representa a un cliente acusado en el Southern District of Florida de lavado de activos derivado de alegaciones de remesas de dinero sin licencia. El caso involucra más de US$350 millones y ha sido descrito por el gobierno como uno de los mayores en su tipo. El cliente se encuentra en Argentina a la espera del proceso de extradición.
Representación de un cliente acusado del etiquetado indebido de compuestos farmacéuticos adquiridos en China. El gobierno solicitó una pena de 18 meses de prisión. El tribunal condenó al cliente a libertad condicional.
En su calidad de co-abogado litigante de la Securities and Exchange Commission, el Sr. Soto litigó una acción de cumplimiento por fraude contable de US$300 millones. Después de que la SEC obtuviera una sentencia sumaria parcial, los demandados llegaron a un acuerdo por más de US$50 millones en concepto de devolución de ganancias ilícitas (disgorgement) y multas.
Representó a un testigo ante el grand jury ("gran jurado") en la investigación del Special Counsel John Durham sobre los fundamentos de la pesquisa acerca de la interferencia rusa en la elección presidencial de EE. UU. de 2016. Llevó a cabo una investigación y preparó al cliente para su testimonio ante el grand jury.
