Experience

The matters behind the reputation

Trials, investigations, enforcement defense, and cross-border recovery. Filter by practice, industry, jurisdiction, or outcome.

PracticeIndustryJurisdictionOutcome

4 results

Case Study

Recuperación civil bajo RICO ("Ley RICO de crimen organizado") para inversores inmobiliarios argentinos afectados por un fraude inmobiliario en EE. UU.

Confidential matter · 2023

Inversores inmobiliarios argentinos fueron defraudados en un esquema inmobiliario en EE. UU. El fraude siguió un patrón clásico y dañino: la misma propiedad se vendió a más de un comprador, dejando sin nada a los inversores que habían transferido dinero desde el exterior.

Recovery
Argentina
Servicios financieros
Sector inmobiliario

Read the case study

Case Study

Resolución de la exposición de un inversor en un caso Ponzi inmobiliario de US$170 millones

Confidential matter · 2022

La SEC alegó que un fondo de inversión inmobiliaria, que había recaudado aproximadamente US$170 millones, operaba como un esquema Ponzi de debentures inmobiliarios. Nuestro cliente, un ejecutivo del fondo, se vio involucrado en la acción de cumplimiento y enfrentaba la perspectiva de un litigio prolongado.

Settlement
Estados Unidos (federal)
Servicios financieros
Sector inmobiliario

Read the case study

Representative Matter

Discovery bancario para víctimas argentinas de fraude

Colaboró en la obtención de la autorización de un tribunal federal para el discovery dirigido a Wells Fargo y Citibank en representación de inversores inmobiliarios argentinos defraudados mediante un esquema en el que la misma propiedad fue vendida a múltiples compradores. Un juez argentino había solicitado la información de las cuentas bancarias en EE. UU., y la petición bajo la Sección 1782 abrió ese acceso.

Argentina
Transfronterizo
Servicios financieros
Sector inmobiliario

Representative Matter

Registros bancarios de EE. UU. para procesos penales argentinos

Se obtuvo autorización de un tribunal federal, en representación de inversores inmobiliarios argentinos, para la obtención de pruebas (discovery) conforme a la Section 1782 respecto de información de cuentas bancarias en EE. UU. (aproximadamente US$10 millones). Un tribunal argentino había solicitado los registros para respaldar procesos penales en Argentina.

Argentina
Transfronterizo
Servicios financieros
Sector inmobiliario

Speaking & Events

On the conference circuit, across the hemisphere

The matters behind the reputation

All matters

Recuperación civil bajo RICO ("Ley RICO de crimen organizado") para inversores inmobiliarios argentinos afectados por un fraude inmobiliario en EE. UU.

Resolución de la exposición de un inversor en un caso Ponzi inmobiliario de US$170 millones

Discovery bancario para víctimas argentinas de fraude

Registros bancarios de EE. UU. para procesos penales argentinos

On the conference circuit, across the hemisphere

Recuperación civil bajo RICO ("Ley RICO de crimen organizado") para inversores inmobiliarios argentinos afectados por un fraude inmobiliario en EE. UU.

Resolución de la exposición de un inversor en un caso Ponzi inmobiliario de US$170 millones

Discovery bancario para víctimas argentinas de fraude

Registros bancarios de EE. UU. para procesos penales argentinos