Investigación interna FCPA para un comité de auditoría
Representó a un comité de auditoría en una investigación interna sobre presuntas violaciones de la Foreign Corrupt Practices Act ("Ley Contra Corrupción en el Extranjero", FCPA), incluida la coordinación con los auditores externos respecto de las obligaciones de remediación y divulgación del comité.
Estados Unidos (federal)
Servicios financieros
Representative Matter
Evidencia de sobornos en el extranjero contra la subsidiaria de una empresa estadounidense que cotiza en bolsa
Representa a un whistleblower ("denunciante") con evidencia de primera mano sobre sobornos pagados por la subsidiaria de una empresa estadounidense que cotiza en bolsa, en respaldo de una posible acción de cumplimiento bajo la Foreign Corrupt Practices Act ("Ley Contra Corrupción en el Extranjero", FCPA) con una exposición superior a US$30 millones.
Transfronterizo
Representative Matter
Defensa confidencial ante el DOJ – ejecutivo de Gunvor, esquema de sobornos a PetroEcuador
Trabajó en la defensa de un exejecutivo de Gunvor acusado en el Eastern District of New York en relación con un esquema de sobornos a PetroEcuador de aproximadamente US$22 millones. Gunvor S.A., la empresa suiza de comercialización de energía, se declaró culpable por separado en marzo de 2024 de conspiración para violar la Foreign Corrupt Practices Act ("Ley Contra Corrupción en el Extranjero", FCPA) y pagó una multa penal de US$374.56 millones como parte de una resolución global de US$474.4 millones, admitiendo que pagó a intermediarios más de US$97 millones entre 2012 y 2020 para sobornar a funcionarios de PetroEcuador con el fin de obtener y retener negocios de comercialización de petróleo.
