Investigación del Congreso sobre organizaciones sin fines de lucro
Representa, pro bono en el marco de la iniciativa del estudio para la protección del estado de derecho y la democracia, a cuatro organizaciones sin fines de lucro objeto de una investigación del Congreso sobre su uso de fondos federales.
Estados Unidos (federal)
Servicios financieros
Gobierno y sector público
Organizaciones sin fines de lucro
Representative Matter
Investigación de grand jury relacionada con asuntos de seguridad nacional
Asistió a la corporación en sus respuestas a citaciones del grand jury ("gran jurado") en una investigación del DOJ relacionada con asuntos de seguridad nacional.
Estados Unidos (federal)
Servicios financieros
Representative Matter
Investigación del DOJ por fijación de precios; cliente exonerado
Condujo una investigación interna completa en respuesta a citaciones gubernamentales en una investigación antimonopolio del DOJ por fijación de precios, demostrando la falta de participación del cliente en la conspiración imputada. Otras personas imputadas en el asunto fueron posteriormente absueltas. En una investigación antimonopolio separada del DOJ sobre un exdirectivo de la empresa, la investigación interna de la firma llevó al DOJ a cerrar su indagación.
Acquittal
No Charges
Estados Unidos (federal)
Servicios financieros
Representative Matter
Investigación de gastos de un ejecutivo para una empresa que cotiza en bolsa
Contratados por el CEO de una empresa que cotiza en bolsa para asistir en una investigación del comité de auditoría sobre alegaciones relativas a la distinción entre gastos personales y gastos de la empresa.
Declination
Estados Unidos (federal)
Servicios financieros
Representative Matter
Investigación interna FCPA para un comité de auditoría
Representó a un comité de auditoría en una investigación interna sobre presuntas violaciones de la Foreign Corrupt Practices Act ("Ley Contra Corrupción en el Extranjero", FCPA), incluida la coordinación con los auditores externos respecto de las obligaciones de remediación y divulgación del comité.
Estados Unidos (federal)
Servicios financieros
Representative Matter
Investigación interna por mala conducta corporativa
Dirigió una investigación por mala conducta corporativa relacionada con sobornos, apropiación indebida de activos y conflictos de interés en una subsidiaria corporativa.
Representative Matter
Investigación interna de una empresa mexicana de perforación petrolera
Llevó a cabo una investigación interna sobre deficiencias contables y de control interno en una empresa mexicana de perforación petrolera.
Representative Matter
Investigación de la Cámara de Representantes sobre organizaciones migratorias sin fines de lucro
Codirigió la representación de cuatro organizaciones sin fines de lucro de asistencia migratoria objeto de una investigación del House Committee on Homeland Security sobre el uso de fondos federales por parte de más de 200 ONG. La representación es pro bono en el marco de la iniciativa de estado de derecho de la firma.
Estados Unidos (federal)
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Gobierno y sector público
Organizaciones sin fines de lucro
Representative Matter
Investigación por fijación de precios contra ejecutivos del sector
Asistió en investigaciones internas relacionadas con una investigación del DOJ por fijación de precios que involucraba a ejecutivos del sector, trabajo que contribuyó a establecer la no participación de un cliente.
