Experience
Trials, investigations, enforcement defense, and cross-border recovery. Filter by practice, industry, jurisdiction, or outcome.
Speaking & Events
Realizó una investigación interna de una empresa energética argentina implicada en el escándalo argentino de sobornos en efectivo (los "cuadernos"). La investigación dejó satisfechos a los auditores de la empresa de que los fondos de la compañía no se habían utilizado para el pago de sobornos.
Dirigió investigaciones internas en Brasil, Argentina, México, Colombia y el Reino Unido para subsidiarias de empresas estadounidenses y europeas que cotizan en bolsa. Los asuntos involucraron corrupción internacional, fraude contable, violaciones de la Bank Secrecy Act, fallas de compliance en materia de AML y conductas indebidas de altos ejecutivos. Representó a las empresas y a sus comités de auditoría ante la SEC, el DOJ y otras agencias.