Capabilities
Four practices.
One integrated firm.
Our attorneys are former federal prosecutors, SEC enforcement lawyers, and White & Case partners. The practices overlap by design: a Latin America internal investigation, a parallel SEC proceeding, and a federal criminal defense matter often require the same team.
Show
- Antitruste e concorrência
- Compliance de AML e Bank Secrecy Act
- Defesa criminal federal
- Enforcement farmacêutico e de substâncias controladas
- Foreign Corrupt Practices Act
- Fraude na área da saúde
- Governança corporativa e compliance pós-investigação
- Investigações de grand jury
- Investigações internas
- Investigações sob o False Claims Act e whistleblowers
- Lavagem de dinheiro
- OFAC e sanções
- Sentenciamento e pós-condenação
- CFTC & NFA
- Condutas irregulares de broker-dealers e consultores de investimento
- Contencioso de valores mobiliários, defesa em ações coletivas e ações derivadas
- Criptomoedas e ativos digitais
- Divulgações de emissores, questões contábeis e relatórios financeiros
- FINRA e arbitragem de valores mobiliários
- Insider trading
- Investigações da SEC, DOJ, FINRA, CFTC, PCAOB, outros órgãos reguladores civis federais e estaduais e entidades autorreguladoras
- Representação de comitês de auditoria
- SEC Whistleblower Act
- 28 U.S.C. § 1782 – Discovery nos EUA para processos estrangeiros
- Atuação no México
- Compliance e investigações na América Latina
- Contencioso de fraude (América Latina)
- Extradições
- FCPA na América Latina
- Homologação de sentenças estrangeiras
- Prática Brasil
- Prática na Argentina e no Cone Sul
- Recuperação internacional de ativos
Band 1
Full acquittal
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