Overview
As acusações federais de lavagem de dinheiro acarretam penas legais severas, permitem o perdimento de todos os produtos rastreáveis do crime e são rotineiramente acrescentadas a denúncias por fraude e narcotráfico para multiplicar tanto a pena potencial quanto a apreensão de bens. O sul da Flórida é um dos distritos com maior atividade de enforcement em matéria de lavagem de dinheiro no país.
Nossos advogados atuam em casos de lavagem de dinheiro nos mais altos níveis de complexidade. Adam Fels atualmente representa um cidadão argentino em uma ação penal por remessa de dinheiro sem licença, apresentada pelo governo como uma das maiores da história dos EUA, envolvendo mais de US$350 milhões e procedimentos de extradição a partir da Argentina. Alejandro Soto representa simultaneamente outro cidadão argentino em um caso paralelo de escala comparável. Ambos os casos exigem domínio dos requisitos de conhecimento e intenção que o governo deve provar além de dúvida razoável.
Our Approach
A defesa em casos de lavagem de dinheiro exige domínio técnico-jurídico (as transações imputadas devem ser analisadas à luz dos elementos específicos de cada dispositivo legal) e pensamento estratégico sobre a prova financeira. Trabalhamos com peritos contábeis para contestar a caracterização feita pelo governo sobre quais recursos constituíam 'produtos de atividade ilícita específica' e se o réu tinha o conhecimento exigido.
