Overview
Fraudes transnacionais ligadas à América Latina frequentemente passam pelos Estados Unidos. Fundos desviados transitam por contas bancárias norte-americanas, os autores das fraudes adquirem imóveis e ativos nos EUA, e vítimas na Argentina, no México, no Brasil e em toda a região constatam que o caminho mais eficaz para a recuperação passa por um tribunal norte-americano. O escritório Fridman Fels & Soto representa essas vítimas, e defende partes acusadas de fraude, perante a justiça federal dos EUA e em arbitragem.
O diferencial do escritório nessa atuação é a combinação de contencioso preparado para ir a julgamento com genuína capacidade transnacional. Os sócios são ex-procuradores federais dos EUA que sabem reconstruir um esquema, rastrear recursos e apresentar provas financeiras complexas a um julgador norte-americano, e conduzem o trabalho em espanhol e português, sem intérpretes, em coordenação com advogados locais de primeira linha em toda a região. Isso significa que o caso nos EUA é construído sobre uma compreensão direta do que ocorreu no exterior.
O escritório obteve recuperações para vítimas argentinas de fraude por meio de ações civis fundadas na RICO ("Lei RICO contra o crime organizado") e de discovery com base na Section 1782, incluindo a obtenção de discovery junto a bancos norte-americanos para subsidiar processos criminais na Argentina, e conduziu a recuperação de uma herança desviada em múltiplos foros simultaneamente. Também representou empresas latino-americanas como autoras em disputas transnacionais de fraude comercial. O instrumental abrange ações civis RICO, pretensões de fraude e de violação de deveres fiduciários, arbitragem perante FINRA e AAA, rastreamento de ativos e medidas de urgência.
Our Approach
Começamos localizando o dinheiro. O rastreamento de ativos através de estruturas societárias e bancárias orienta todo o resto: quais jurisdições estão em jogo, quais pretensões estão disponíveis e se convém envolver as autoridades. Quando os ativos passaram por contas nos EUA, uma petição precoce e direcionada com base na Section 1782 para obtenção de registros bancários é, com frequência, o caminho mais rápido para assegurar as provas antes que uma conta seja esvaziada.
Selecionamos o foro e as pretensões conforme a fraude. As ações civis RICO oferecem indenização em triplo e alcançam padrões de fraude eletrônica e de lavagem de dinheiro comuns nesses esquemas. As arbitragens perante FINRA e AAA são os foros adequados quando o prejuízo passa por instituições financeiras ou assessores. Frequentemente atuamos em mais de um foro ao mesmo tempo, como em um caso de recuperação de herança desviada conduzido simultaneamente perante FINRA, AAA e no contencioso cível em Miami.
Coordenamos com a frente estrangeira. Muitas dessas fraudes também são objeto de investigação criminal no exterior, e a ação civil nos EUA e o processo criminal estrangeiro podem se reforçar mutuamente. Trabalhamos com advogados locais no país de origem para que as duas frentes atuem de forma alinhada, e não em direções opostas.
