Daniel Fridman

Daniel Fridman representa empresas, executivos, fundadores, entes públicos e pessoas físicas em matérias federais de direito penal econômico, investigações internas, disputas empresariais complexas e arbitragem. Sua atuação frequentemente envolve o Department of Justice, a Securities and Exchange Commission, investigações sob o False Claims Act e de fraude na área de saúde, bem como matérias que conectam os Estados Unidos à América Latina.

Antes de cofundar a Fridman Fels & Soto em 2019, Fridman foi sócio na White & Case, onde criou e liderou a área de investigações na América Latina do escritório. No início de sua carreira, atuou como Assistant United States Attorney no Southern District of Florida, Senior Counsel do Deputy Attorney General of the United States e Special Counsel for Health Care Fraud do Department of Justice (Departamento de Justiça dos EUA).

A Chambers USA classifica Fridman em White-Collar Crime and Government Investigations desde 2016 e em Band 1 desde 2021. Ele também é classificado pela Chambers Latin America e pela Chambers Global em corporate crime e investigações envolvendo a América Latina.

Casos de litígio e do False Claims Act

Quando a disputa coloca a empresa em risco, os clientes querem um litigante que tenha vencido as mais difíceis. Fridman obteve uma extinção com prejuízo (dismissal with prejudice) para o American Express Bank International em uma ação de difamação de grande repercussão movida por seu ex-CEO a respeito do acordo do banco com o DOJ em matéria de prevenção à lavagem de dinheiro, encerrando o caso ainda na fase de alegações iniciais — resultado raro em uma primeira petição. Em uma arbitragem de private equity, representou o fundador de uma grande empresa da área de saúde contra o fundo que pressionava para forçar uma compra forçada de participação (buyout) com avaliação de US$2 bilhões. No litígio Oro Negro, contra a Quinn Emanuel, conduziu discovery nos EUA e rastreamento de ativos em favor de detentores de títulos que mantinham quase US$1 bilhão em bonds e alegavam que executivos haviam desviado dezenas de milhões de dólares das entidades que detinham cinco plataformas mexicanas de perfuração de petróleo.

O Sr. Fridman foi chamado para representar o Department of Health de um estado investigado pelo Department of Justice sob o False Claims Act, sob a alegação de uso de meios fraudulentos para mascarar uma alta taxa de erro na distribuição de benefícios. Em uma ação sob o False Claims Act movida pelo Department of Justice, o Sr. Fridman representou o ex-CEO da Patient Care America em uma suposta fraude de farmácia de manipulação no valor de US$80 milhões envolvendo cremes para dor e cicatrizes fornecidos a beneficiários do Tricare. Quando o DOJ posteriormente buscou processar o CEO, depois que o vice-presidente e os profissionais de marketing da empresa foram condenados e sentenciados a mais de 10 anos de prisão, o CEO terminou com uma sentença de seis meses em razão dos esforços do Sr. Fridman e do Sr. Fels.

Investigações internas

Suas investigações internas produzem resultados. A Toshiba International Corporation procurou-o com uma suspeita e pouco mais — um gerente de instalações que agia de forma estranha após um incêndio na sala de servidores e um perito de seguros que não entendia por que os trabalhos de reparo custavam tanto. Fridman abriu uma investigação interna e reconstituiu uma década de fraude em licitações e suborno. Mais de US$100 milhões passaram por contratos de construção fraudados, com propostas falsas fornecidas por construtoras e subornos pagos ao gerente de instalações em dinheiro, barras de ouro e prata, armas, joias, relógios de luxo e imóveis movimentados por meio de empresas de fachada. O esquema custou à Toshiba mais de US$80 milhões antes de o Sr. Fridman descobri-lo. Fridman liderou a investigação, trabalhando ao lado de seus ex-colegas da White & Case, ajuizou uma agressiva ação civil sob o RICO (Lei RICO contra o crime organizado) contra as construtoras e o gerente de instalações em Houston, e obteve uma medida liminar congelando os ativos obtidos ilicitamente. Após apresentar os documentos e os depoimentos ao DOJ e ao FBI, o governo abriu uma investigação que levou a confissões de culpa (guilty pleas) e à prisão dos proprietários das construtoras. Como resultado, a Toshiba pôde recuperar prejuízos do gerente de instalações e celebrou acordos confidenciais com as construtoras.

Defesa transfronteiriça em direito penal econômico

O Sr. Fridman defendeu Jeffrey Himmel, o empresário de Miami cuja empresa de importação de ouro foi envolvida na acusação da NTR Metals, o maior caso de lavagem de dinheiro envolvendo metais preciosos da história dos EUA e tema do livro Dirty Gold do repórter do Miami Herald, Jay Weaver. O Sr. Himmel nunca foi acusado.

Fridman liderou uma investigação de fraude contábil na subsidiária brasileira de uma empresa francesa, descobrindo manipulações maciças de resultados cometidas pouco antes do IPO da subsidiária nos EUA. A investigação incluiu a revisão de quase um milhão de documentos em português, com dezenas de advogados e peritos contábeis forenses, além de uma investigação contábil-forense paralela de acompanhamento (shadow). Apesar de ter resultado em uma reapresentação (restatement) de resultados financeiros de US$100 milhões, a SEC encerrou sua investigação sem qualquer medida de enforcement, citando a minuciosidade da investigação.

Ele representou empresas e executivos ligados aos maiores casos de corrupção do hemisfério, incluindo a JBS USA na investigação de corrupção decorrente da Operação Lava Jato e da Operação Carne Fraca do Brasil, bem como uma empresa envolvida no escândalo de suborno dos cadernos (cuadernos) da Argentina. A JBS posteriormente contratou o Sr. Fridman para aprimorar seu programa de compliance depois que o acionista majoritário da empresa celebrou um acordo com as autoridades no Brasil.

Quando o Department of Justice ou a SEC abrem uma matéria que atravessa a fronteira EUA–América Latina, as multinacionais e seus escritórios de advocacia latino-americanos o procuram. O Sr. Fridman conduziu investigações transfronteiriças para seguradoras globais, empresas de e-commerce e farmacêuticas, entre outras.

Fridman tem o compromisso de formar a próxima geração de profissionais de direito penal econômico na região da América Latina. Ele criou um programa de estagiários com visto J-1 na Fridman Fels & Soto, nos moldes do que conduziu na White & Case, que até o momento recebeu dois advogados da Argentina e um do Brasil para treinar e trabalhar no escritório de Miami. Ele ministra uma aula anual, em espanhol, na Universidad Católica de Buenos Aires sobre compliance, direito penal dos EUA e investigações internas, e tem palestrado com frequência em toda a América Latina.

A The Legal 500 o descreve como "insanely smart" e "an expert in cross-border issues", e a Chambers Latin America o descreve como "a real go-to for anything involving Latin America … really masterful in this field". Ele trabalha em inglês e espanhol, com conhecimento prático de português.

Serviço público e pro bono

Fridman sempre teve uma paixão pelo serviço público e vê a prática do direito como uma extensão dele. Começou como law clerk judicial federal para o Honorable Alan S. Gold, ingressou no Department of Justice como promotor federal em Miami e, em seguida, foi servir na sede do Department of Justice em Washington, atraído pela oportunidade de manter as comunidades seguras. No Department, ajudou a criar o Project Safe Childhood, uma iniciativa nacional de combate à exploração e ao abuso infantil online, e ajudou a estruturar um programa de treinamento para os membros federais, estaduais e locais das Internet Crimes Against Children Task Forces, que culminou em uma conferência nacional.

Ele foi selecionado como um dos cerca de 70 Harry S. Truman Scholars em nível nacional e, depois, graduou-se na Harvard Law School. Ele leva essa mentalidade de serviço público para a prática privada. Não abandona clientes que ficam sem recursos — sempre encontrou uma maneira de permanecer no caso, em regime low bono ou pro bono.

Por quase uma década, o Sr. Fridman representou uma psicóloga injustamente acusada e condenada em um extenso julgamento de fraude ao Medicare com múltiplos réus, posteriormente exonerada pelo Eleventh Circuit, que concluiu pela ausência de qualquer prova que sustentasse sua condenação. O Sr. Fridman lutou para que ela fosse indenizada pelos três anos que cumpriu de uma sentença de nove anos antes de sua libertação. Ele também representou uma enfermeira sob investigação em uma matéria de fraude ao Medicare envolvendo testes genéticos. O governo não acusou a enfermeira; contudo, seu supervisor recebeu uma sentença de 20 anos por uma fraude ao Medicare de US$192 milhões. Hoje, o Sr. Fridman lidera os esforços pro bono do escritório com foco na proteção da democracia.