Daniel Fridman

Daniel Fridman representa empresas, executivos, fundadores, entes públicos e pessoas físicas em casos federais de crimes econômicos, investigações internas, disputas empresariais complexas e arbitragem. Sua atuação envolve com frequência o Department of Justice (DOJ, Departamento de Justiça dos EUA), a Securities and Exchange Commission (SEC), investigações sob o False Claims Act e de fraudes na área da saúde, bem como casos que conectam os Estados Unidos à América Latina.

Antes de cofundar a Fridman Fels & Soto em 2019, Fridman foi sócio do White & Case, onde criou e liderou a prática de investigações na América Latina do escritório. Anteriormente em sua carreira, atuou como Assistant United States Attorney no Southern District of Florida, como Senior Counsel do Deputy Attorney General dos Estados Unidos e como Special Counsel for Health Care Fraud do DOJ.

O Chambers USA classifica Fridman na categoria White-Collar Crime and Government Investigations desde 2016 e em Band 1 desde 2021. Ele também é classificado pelo Chambers Latin America e pelo Chambers Global em crimes corporativos e investigações envolvendo a América Latina.

Contencioso e casos sob o False Claims Act

Quando a disputa coloca em risco a própria sobrevivência da empresa, os clientes querem um litigante que já venceu as mais difíceis. Fridman obteve a extinção definitiva da ação (dismissal with prejudice) para o American Express Bank International em uma ação de difamação de grande repercussão movida por seu ex-CEO em razão do acordo do banco com o DOJ em matéria de lavagem de dinheiro, encerrando o caso na fase inicial do processo — um resultado raro em uma primeira moção. Em uma arbitragem de private equity, representou o fundador de uma grande empresa de saúde contra o fundo que pressionava para forçar uma aquisição (buyout) a uma avaliação de US$2 bilhões. No contencioso Oro Negro, tendo como parte contrária o escritório Quinn Emanuel, conduziu discovery nos EUA e o rastreamento de ativos para detentores de títulos que possuíam quase US$1 bilhão em bonds e alegavam que executivos haviam desviado dezenas de milhões de dólares das entidades proprietárias de cinco plataformas mexicanas de perfuração de petróleo.

O Sr. Fridman foi chamado para representar o Departamento de Saúde de um estado sob investigação do Department of Justice com base no False Claims Act, por supostamente utilizar meios fraudulentos para mascarar uma alta taxa de erro na distribuição de benefícios. Em uma ação movida pelo Department of Justice sob o False Claims Act, o Sr. Fridman representou o ex-CEO da Patient Care America em uma suposta fraude de US$80 milhões envolvendo farmácia de manipulação e cremes para dor e cicatrizes fornecidos a beneficiários do Tricare. Quando o DOJ posteriormente buscou processar criminalmente o CEO — depois que o vice-presidente e os profissionais de marketing da empresa foram condenados a penas superiores a 10 anos de prisão —, o CEO terminou com uma pena de seis meses, como resultado dos esforços do Sr. Fridman e do Sr. Fels.

Investigações internas

Suas investigações internas produzem resultados. A Toshiba International Corporation o procurou com uma suspeita e pouco mais — um gerente de instalações que agiu de forma estranha após um incêndio na sala de servidores e um perito de seguros que não entendia por que o trabalho de remediação custava tanto. Fridman abriu uma investigação interna e reconstituiu uma década de fraude em concorrências e suborno. Mais de US$100 milhões passaram por contratos de construção fraudados, com propostas falsas fornecidas por construtoras e subornos pagos ao gerente de instalações em dinheiro, barras de ouro e prata, armas, joias, relógios de luxo e imóveis movimentados por meio de empresas de fachada. O esquema custou à Toshiba mais de US$80 milhões antes de o Sr. Fridman descobri-lo. Fridman liderou a investigação, trabalhando ao lado de seus ex-colegas do White & Case, ajuizou em Houston uma agressiva ação civil sob a RICO ("Lei RICO contra o crime organizado") contra as construtoras e o gerente de instalações e obteve uma liminar congelando os ativos obtidos ilicitamente. Após a apresentação dos documentos e dos depoimentos ao DOJ e ao FBI, o governo abriu uma investigação que resultou em confissões de culpa e na prisão dos proprietários das construtoras. Como resultado, a Toshiba conseguiu recuperar perdas do gerente de instalações e celebrou acordos confidenciais com as construtoras.

Defesa penal econômica transnacional

O Sr. Fridman defendeu Jeffrey Himmel, empresário de Miami cuja empresa de importação de ouro foi envolvida no processo NTR Metals, o maior caso de lavagem de dinheiro com metais preciosos da história dos EUA e tema do livro Dirty Gold, do repórter do Miami Herald Jay Weaver. O Sr. Himmel nunca foi denunciado.

Fridman liderou uma investigação de fraude contábil na subsidiária brasileira de uma empresa francesa, revelando manipulações massivas de resultados cometidas pouco antes do IPO da subsidiária nos EUA. A investigação incluiu a revisão de quase um milhão de documentos em língua portuguesa, com dezenas de advogados e contadores forenses, além de uma investigação contábil-forense paralela e independente. Apesar de o trabalho resultar em uma republicação de US$100 milhões nos resultados financeiros, a SEC encerrou sua investigação sem qualquer medida de enforcement, citando o rigor da investigação.

Ele representou empresas e executivos ligados aos maiores casos de corrupção do hemisfério, incluindo a JBS USA na investigação de corrupção decorrente da Operação Lava Jato e da Operação Carne Fraca, no Brasil, bem como uma empresa envolvida no escândalo de suborno dos cuadernos (cadernos) na Argentina. Posteriormente, a JBS contratou o Sr. Fridman para aprimorar seu programa de compliance depois que o acionista majoritário da empresa celebrou um acordo com as autoridades no Brasil.

Quando o Department of Justice ou a SEC abre um caso que atravessa a fronteira entre os EUA e a América Latina, multinacionais e seus escritórios de advocacia latino-americanos o procuram. O Sr. Fridman conduziu investigações transfronteiriças para seguradoras globais, empresas de e-commerce e empresas farmacêuticas, entre outras.

Fridman é comprometido com a formação da próxima geração de profissionais de direito penal econômico na América Latina. Ele criou na Fridman Fels & Soto um programa de trainee com visto J-1, inspirado no programa que conduzia no White & Case, que até o momento recebeu dois advogados da Argentina e um do Brasil para se capacitarem e trabalharem no escritório de Miami. Ministra anualmente, em espanhol, uma aula na Universidad Católica de Buenos Aires sobre compliance, direito penal dos EUA e investigações internas, e tem palestrado com frequência em toda a América Latina.

O The Legal 500 o descreve como "absurdamente inteligente" e "um especialista em questões transfronteiriças", e o Chambers Latin America o descreve como "uma referência para qualquer assunto envolvendo a América Latina … verdadeiramente magistral nesse campo". Ele trabalha em inglês e espanhol, com conhecimento de trabalho de português.

Serviço público e pro bono

Fridman tem uma paixão de longa data pelo serviço público e vê a advocacia como uma extensão dele. Começou como law clerk federal do Honorável Alan S. Gold, ingressou no Department of Justice como procurador federal em Miami e, em seguida, foi servir na Main Justice, em Washington, atraído pela oportunidade de manter as comunidades seguras. No Departamento, ajudou a criar o Project Safe Childhood, uma iniciativa nacional de combate à exploração e ao abuso infantil online, e ajudou a estruturar um programa de treinamento para os membros federais, estaduais e locais das Internet Crimes Against Children Task Forces, que culminou em uma conferência nacional.

Foi selecionado como um dos cerca de 70 Harry S. Truman Scholars em todo o país e, em seguida, formou-se na Harvard Law School. Ele leva essa mentalidade de serviço público para a advocacia privada. Não abandona clientes que ficam sem recursos — sempre encontrou uma forma de permanecer no caso, em regime low bono ou pro bono.

Por quase uma década, o Sr. Fridman representou uma psicóloga injustamente acusada e condenada em um extenso julgamento por fraude ao Medicare com múltiplos réus, posteriormente inocentada pelo Eleventh Circuit, após o tribunal constatar a ausência de qualquer prova que sustentasse sua condenação. O Sr. Fridman lutou para que ela fosse indenizada pelos três anos que cumpriu de uma pena de nove anos antes de sua libertação. Ele também representou uma enfermeira sob investigação em um caso de fraude ao Medicare envolvendo testes genéticos. O governo não denunciou a enfermeira; sua supervisora, contudo, recebeu uma pena de 20 anos por uma fraude de US$192 milhões ao Medicare. Atualmente, o Sr. Fridman lidera os esforços pro bono do escritório, com foco na proteção da democracia.