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Defesa em direito penal econômico 01Defesa em direito penal econômico, investigações internas e compliance regulatório
- Compliance de AML e Bank Secrecy Act
- Antitruste e concorrência
- Governança corporativa e compliance pós-investigação
- Investigações sob o False Claims Act e whistleblowers
- Defesa criminal federal
- Foreign Corrupt Practices Act
- Investigações de grand jury
- Fraude na área da saúde
- Investigações internas
- Lavagem de dinheiro
- OFAC e sanções
- Enforcement farmacêutico e de substâncias controladas
- Sentenciamento e pós-condenação
Enforcement em matéria de valores mobiliários e compliance regulatório 02Enforcement em matéria de valores mobiliários e compliance regulatório
- Divulgações de emissores, questões contábeis e relatórios financeiros
- Representação de comitês de auditoria
- CFTC & NFA
- Criptomoedas e ativos digitais
- FINRA e arbitragem de valores mobiliários
- Insider trading
- Condutas irregulares de broker-dealers e consultores de investimento
- Investigações da SEC, DOJ, FINRA, CFTC, PCAOB, outros órgãos reguladores civis federais e estaduais e entidades autorreguladoras
- SEC Whistleblower Act
- Contencioso de valores mobiliários, defesa em ações coletivas e ações derivadas
Contencioso e arbitragem 03Contencioso e arbitragem
América Latina e transfronteiriço 04América Latina e atuação transfronteiriça
- 28 U.S.C. § 1782 – Discovery nos EUA para processos estrangeiros
- Prática na Argentina e no Cone Sul
- Prática Brasil
- Homologação de sentenças estrangeiras
- Extradições
- FCPA na América Latina
- Contencioso de fraude (América Latina)
- Recuperação internacional de ativos
- Compliance e investigações na América Latina
- Atuação no México
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