Practice All practices 28 U.S.C. § 1782 – Discovery nos EUA para processos estrangeiros América Latina e atuação transfronteiriça Antitruste e concorrência Arbitragens AAA Atuação no México CFTC & NFA Compliance de AML e Bank Secrecy Act Compliance e investigações na América Latina Condutas irregulares de broker-dealers e consultores de investimento Contencioso de fraude (América Latina) Contencioso de valores mobiliários, defesa em ações coletivas e ações derivadas Contencioso e arbitragem Criptomoedas e ativos digitais Defesa criminal federal Defesa em direito penal econômico, investigações internas e compliance regulatório Divulgações de emissores, questões contábeis e relatórios financeiros Enforcement em matéria de valores mobiliários e compliance regulatório Enforcement farmacêutico e de substâncias controladas Extradições FCPA na América Latina FINRA e arbitragem de valores mobiliários Foreign Corrupt Practices Act Fraude na área da saúde Governança corporativa e compliance pós-investigação Governo estadual e agentes públicos Insider trading Investigações da SEC, DOJ, FINRA, CFTC, PCAOB, outros órgãos reguladores civis federais e estaduais e entidades autorreguladoras Investigações de grand jury Investigações internas Investigações sob o False Claims Act e whistleblowers Lavagem de dinheiro Litígios comerciais complexos Local counsel e colaboração com escritórios AmLaw OFAC e sanções Prática Brasil Prática na Argentina e no Cone Sul Processos civis e criminais paralelos Recuperação civil pós-investigação Recuperação internacional de ativos Representação de comitês de auditoria SEC Whistleblower Act Sentenciamento e pós-condenação Industry All industries Criptomoedas e ativos digitais Energia e recursos naturais Governo e setor público Organizações sem fins lucrativos Saúde Serviços financeiros Setor imobiliário Jurisdiction All jurisdictions América Latina (regional) Argentina Brasil Estados Unidos (federal) México Transfronteiriço Outcome All outcomes Acquittal Declination Dismissal Monitorship / Compliance No Charges Recovery Reversal / Appeal Settlement
Representative Matter Apontado pelo governo como um dos maiores casos de remessa de dinheiro sem licença da história dos EUA Representa cliente acusado no Southern District of Florida de lavagem de dinheiro decorrente de alegações de remessa de dinheiro sem licença. O caso envolve mais de US$350 milhões e foi descrito pelo governo como um dos maiores do gênero. O cliente encontra-se na Argentina aguardando o processo de extradição.
Argentina Transfronteiriço Governo e setor público 
