Investigação do Congresso sobre organizações sem fins lucrativos
Representa, pro bono, no âmbito da iniciativa do escritório de defesa do Estado de Direito e proteção da democracia, quatro organizações sem fins lucrativos visadas em investigação do Congresso sobre o uso que fizeram de recursos federais.
Estados Unidos (federal)
Serviços financeiros
Governo e setor público
Organizações sem fins lucrativos
Representative Matter
Investigação de grand jury envolvendo questões de segurança nacional
Assessorou a empresa em suas respostas a intimações do grand jury ("grande júri") em uma investigação do DOJ envolvendo questões de segurança nacional.
Estados Unidos (federal)
Serviços financeiros
Representative Matter
Investigação do DOJ por fixação de preços; cliente inocentado
Condução de investigação interna completa em resposta a intimações governamentais no âmbito de investigação antitruste do DOJ por fixação de preços, demonstrando a ausência de envolvimento do cliente na conspiração imputada. Outros indivíduos acusados no caso foram posteriormente absolvidos. Em investigação antitruste distinta do DOJ envolvendo um ex-diretor da empresa, a investigação interna conduzida pelo escritório levou o DOJ a encerrar sua apuração.
Acquittal
No Charges
Estados Unidos (federal)
Serviços financeiros
Representative Matter
Investigação de despesas de executivo em companhia aberta
Contratados pelo CEO de uma companhia aberta para auxiliar em investigação do comitê de auditoria sobre alegações relativas a despesas pessoais versus despesas corporativas.
Declination
Estados Unidos (federal)
Serviços financeiros
Representative Matter
Investigação interna FCPA para um comitê de auditoria
Representação de um comitê de auditoria em investigação interna sobre supostas violações à Foreign Corrupt Practices Act ("Lei de Práticas de Corrupção no Exterior", FCPA), incluindo a coordenação com auditores externos acerca das obrigações de remediação e divulgação do comitê.
Estados Unidos (federal)
Serviços financeiros
Representative Matter
Investigação interna de má conduta corporativa
Conduziu uma investigação de má conduta corporativa envolvendo propinas, apropriação indébita de ativos e conflitos de interesse em uma subsidiária corporativa.
Representative Matter
Investigação interna em empresa mexicana de perfuração de petróleo
Condução de investigação interna sobre deficiências contábeis e de controles internos em uma empresa mexicana de perfuração de petróleo.
Representative Matter
Investigação da Câmara dos Representantes sobre organizações sem fins lucrativos de imigração
Coliderou a representação de quatro organizações sem fins lucrativos de assistência a imigrantes visadas em uma investigação do House Committee on Homeland Security sobre o uso de verbas federais por mais de 200 ONGs. A representação é pro bono, no âmbito da iniciativa de Estado de Direito do escritório.
Estados Unidos (federal)
Serviços financeiros
Governo e setor público
Organizações sem fins lucrativos
Representative Matter
Investigação de fixação de preços envolvendo executivos do setor
Prestou assessoria em investigações internas relacionadas a uma investigação do DOJ sobre fixação de preços envolvendo executivos do setor, trabalho que contribuiu para demonstrar a não participação de um cliente.
