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The matters behind the reputation

Trials, investigations, enforcement defense, and cross-border recovery. Filter by practice, industry, jurisdiction, or outcome.

PracticeIndustryJurisdictionOutcome

18 results

Case Study

Defensa por lavado de activos en el esquema de sobornos Gunvor / PetroEcuador

Confidential matter · Ongoing

Defensa de un exempleado de Gunvor S.A. acusado en el Eastern District of New York de conspirar para lavar el producto de un esquema internacional de sobornos que involucraba a la petrolera estatal de Ecuador, PetroEcuador — esquema que la propia Gunvor admitió posteriormente en una resolución por US$474.4 millones bajo la Foreign Corrupt Practices Act ("Ley Contra Corrupción en el Extranjero", FCPA).

América Latina (regional)
Estados Unidos (federal)
Energía y recursos naturales

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Case Study

Recuperación civil bajo RICO ("Ley RICO de crimen organizado") para inversores inmobiliarios argentinos afectados por un fraude inmobiliario en EE. UU.

Confidential matter · 2023

Inversores inmobiliarios argentinos fueron defraudados en un esquema inmobiliario en EE. UU. El fraude siguió un patrón clásico y dañino: la misma propiedad se vendió a más de un comprador, dejando sin nada a los inversores que habían transferido dinero desde el exterior.

Recovery
Argentina
Servicios financieros
Sector inmobiliario

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Case Study

Derrotar una solicitud de extradición de Brasil vinculada a la Operación Lava Jato

Confidential matter

Un ciudadano brasileño residente en Estados Unidos enfrentó una solicitud de extradición de Brasil vinculada a un caso derivado de la Operación Lava Jato, la extensa investigación de corrupción conocida como Car Wash. Las disputas de extradición son implacables.

Dismissal
Brasil
Transfronterizo
Servicios financieros

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Case Study

Rastreo de fondos de bonos desviados a través de tres continentes bajo la Sección 1782

Oro Negro bondholders

Cinco vehículos de propósito especial poseían bonos vinculados a plataformas de perforación petrolera que operaban para Pemex frente a las costas de México. A medida que el negocio subyacente se deterioraba, los tenedores de bonos se enfrentaron a un problema transfronterizo conocido.

Settlement
México
Transfronterizo
Servicios financieros

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Representative Matter

Empresa energética argentina en un escándalo de sobornos en efectivo

Realizó una investigación interna de una empresa energética argentina implicada en el escándalo argentino de sobornos en efectivo (los "cuadernos"). La investigación dejó satisfechos a los auditores de la empresa de que los fondos de la compañía no se habían utilizado para el pago de sobornos.

Argentina
Servicios financieros
Energía y recursos naturales

Representative Matter

Discovery bancario para víctimas argentinas de fraude

Colaboró en la obtención de la autorización de un tribunal federal para el discovery dirigido a Wells Fargo y Citibank en representación de inversores inmobiliarios argentinos defraudados mediante un esquema en el que la misma propiedad fue vendida a múltiples compradores. Un juez argentino había solicitado la información de las cuentas bancarias en EE. UU., y la petición bajo la Sección 1782 abrió ese acceso.

Argentina
Transfronterizo
Servicios financieros
Sector inmobiliario

Representative Matter

Investigaciones internas transfronterizas para multinacionales estadounidenses y europeas

Dirigió investigaciones internas en Brasil, Argentina, México, Colombia y el Reino Unido para subsidiarias de empresas estadounidenses y europeas que cotizan en bolsa. Los asuntos involucraron corrupción internacional, fraude contable, violaciones de la Bank Secrecy Act, fallas de compliance en materia de AML y conductas indebidas de altos ejecutivos. Representó a las empresas y a sus comités de auditoría ante la SEC, el DOJ y otras agencias.

Monitorship / Compliance
Brasil
México
Argentina

Representative Matter

Impugnación ante el Eleventh Circuit de una incautación de activos de US$106M

Litigó ante el District Court y el Eleventh Circuit en representación de un empresario venezolano cuyos activos fueron incautados por víctimas del terrorismo de las FARC pese a la ausencia de una conexión probatoria directa con las FARC, redactando el escrito ante el Court of Appeals que impugnó las determinaciones del district court.

Reversal / Appeal
Estados Unidos (federal)

Representative Matter

Defensa confidencial ante el DOJ – ejecutivo de Gunvor, esquema de sobornos a PetroEcuador

Trabajó en la defensa de un exejecutivo de Gunvor acusado en el Eastern District of New York en relación con un esquema de sobornos a PetroEcuador de aproximadamente US$22 millones. Gunvor S.A., la empresa suiza de comercialización de energía, se declaró culpable por separado en marzo de 2024 de conspiración para violar la Foreign Corrupt Practices Act ("Ley Contra Corrupción en el Extranjero", FCPA) y pagó una multa penal de US$374.56 millones como parte de una resolución global de US$474.4 millones, admitiendo que pagó a intermediarios más de US$97 millones entre 2012 y 2020 para sobornar a funcionarios de PetroEcuador con el fin de obtener y retener negocios de comercialización de petróleo.

América Latina (regional)
Energía y recursos naturales

Representative Matter

Disputa por venta fraudulenta de aeronave

Representamos a una empresa argentina en una disputa en la que se alega que un fabricante estadounidense cambió fraudulentamente el año del modelo de una aeronave que vendió (aproximadamente US$6 millones). Los ejecutivos relacionados han sido acusados formalmente.

Argentina
Transfronterizo

Representative Matter

Arbitraje sobre colocaciones privadas en Brasil

Defensa en un arbitraje internacional relativo a inversiones de colocación privada en Brasil.

Representative Matter

Investigación interna de una empresa mexicana de perforación petrolera

Llevó a cabo una investigación interna sobre deficiencias contables y de control interno en una empresa mexicana de perforación petrolera.

Speaking & Events

On the conference circuit, across the hemisphere

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Defensa por lavado de activos en el esquema de sobornos Gunvor / PetroEcuador

Recuperación civil bajo RICO ("Ley RICO de crimen organizado") para inversores inmobiliarios argentinos afectados por un fraude inmobiliario en EE. UU.

Derrotar una solicitud de extradición de Brasil vinculada a la Operación Lava Jato

Rastreo de fondos de bonos desviados a través de tres continentes bajo la Sección 1782

Empresa energética argentina en un escándalo de sobornos en efectivo

Discovery bancario para víctimas argentinas de fraude

Investigaciones internas transfronterizas para multinacionales estadounidenses y europeas

Impugnación ante el Eleventh Circuit de una incautación de activos de US$106M

Defensa confidencial ante el DOJ – ejecutivo de Gunvor, esquema de sobornos a PetroEcuador

Disputa por venta fraudulenta de aeronave

Arbitraje sobre colocaciones privadas en Brasil

Investigación interna de una empresa mexicana de perforación petrolera

On the conference circuit, across the hemisphere

Defensa por lavado de activos en el esquema de sobornos Gunvor / PetroEcuador

Recuperación civil bajo RICO ("Ley RICO de crimen organizado") para inversores inmobiliarios argentinos afectados por un fraude inmobiliario en EE. UU.

Derrotar una solicitud de extradición de Brasil vinculada a la Operación Lava Jato

Rastreo de fondos de bonos desviados a través de tres continentes bajo la Sección 1782

Empresa energética argentina en un escándalo de sobornos en efectivo

Discovery bancario para víctimas argentinas de fraude

Investigaciones internas transfronterizas para multinacionales estadounidenses y europeas

Impugnación ante el Eleventh Circuit de una incautación de activos de US$106M

Defensa confidencial ante el DOJ – ejecutivo de Gunvor, esquema de sobornos a PetroEcuador

Disputa por venta fraudulenta de aeronave

Arbitraje sobre colocaciones privadas en Brasil

Investigación interna de una empresa mexicana de perforación petrolera