Situation
Um ex-funcionário da área de desenvolvimento de negócios da Gunvor S.A. foi acusado no Eastern District of New York de conspiração para lavar recursos provenientes de um esquema de suborno de aproximadamente US$22 milhões ligado à PetroEcuador, a petrolífera estatal do Equador. A própria Gunvor posteriormente admitiu, em sua confissão de culpa de março de 2024, que entre 2012 e 2020 a empresa pagou a intermediários mais de US$97 milhões, sabendo que parte desses valores financiaria subornos a funcionários da PetroEcuador em troca de auxílio para obter e manter lucrativos negócios de comercialização de petróleo.
Approach
Adam Fels liderou a defesa, com Anel Viamontes na equipe, em um caso conduzido paralelamente a uma investigação corporativa de grande repercussão contra a Gunvor com base no FCPA, que recebeu cobertura da Bloomberg, do The Wall Street Journal e da imprensa internacional.
Result
A Gunvor S.A., separadamente, declarou-se culpada em março de 2024 de conspiração para violar as disposições anticorrupção do FCPA, pagando multa criminal de US$374.56 milhões como parte de uma resolução global de US$474.4 milhões — uma das maiores ações de enforcement do FCPA já registradas. (Fonte: DOJ Statement of Facts, Eastern District of New York; FCPA Professor.)
A representação do cliente e seu desfecho permanecem confidenciais.