Investidores imobiliários argentinos foram vítimas de fraude em um esquema imobiliário nos Estados Unidos. A fraude seguiu um padrão clássico e danoso: o mesmo imóvel foi vendido a mais de um comprador, deixando sem nada os investidores que haviam transferido dinheiro do exterior.
Condução de investigação interna de empresa argentina de energia implicada no escândalo argentino de propinas em dinheiro (caso dos "cadernos"). A investigação convenceu os auditores da empresa de que os recursos da companhia não haviam sido utilizados para o pagamento de propinas.
Auxiliou na obtenção de autorização de tribunal federal para discovery junto ao Wells Fargo e ao Citibank em nome de investidores imobiliários argentinos fraudados em um esquema no qual o mesmo imóvel foi vendido a múltiplos compradores. Um juiz argentino havia solicitado as informações de contas bancárias nos EUA, e a petição sob a Section 1782 abriu esse acesso.
Condução de investigações internas no Brasil, na Argentina, no México, na Colômbia e no Reino Unido para subsidiárias de empresas de capital aberto norte-americanas e europeias. Os casos envolveram corrupção internacional, fraude contábil, violações do Bank Secrecy Act, falhas de compliance em prevenção à lavagem de dinheiro e má conduta de altos executivos. Representação de empresas e de seus comitês de auditoria perante a SEC, o DOJ e outras agências.
Representou uma empresa argentina em litígio no qual se alega que um fabricante norte-americano trocou fraudulentamente o ano-modelo de uma aeronave vendida (aproximadamente US$6 milhões). Executivos relacionados foram indiciados.
Representa cliente acusado no Southern District of Florida de lavagem de dinheiro decorrente de alegações de remessa de dinheiro sem licença. O caso envolve mais de US$350 milhões e foi descrito pelo governo como um dos maiores do gênero. O cliente encontra-se na Argentina aguardando o processo de extradição.
Atua no esforço de recuperação para um cliente argentino vítima de fraude em uma herança de aproximadamente US$20 milhões, acionando os bancos e assessores em três foros simultaneamente: arbitragem na FINRA, arbitragem na AAA e litígio cível em Miami. Os pedidos superam US$10 milhões.
Obtenção de autorização em tribunal federal, em nome de investidores imobiliários argentinos, para discovery sob a Section 1782 de informações de contas bancárias nos EUA (aproximadamente US$10 milhões). Um tribunal argentino havia solicitado os registros para instruir processos penais na Argentina.