Situation
Investidores imobiliários argentinos foram vítimas de fraude em um esquema imobiliário nos Estados Unidos. A fraude seguiu um padrão clássico e danoso: o mesmo imóvel foi vendido a mais de um comprador, deixando sem nada os investidores que haviam transferido dinheiro do exterior.
Para uma vítima estrangeira, buscar a recuperação nos tribunais dos EUA raramente é simples. O dinheiro estava aqui, a fraude ocorreu aqui, mas o cliente e o caminho para a reparação estavam do outro lado da fronteira.
Approach
Daniel Fridman liderou a representação, com Anel Viamontes na equipe e Tavarone, Rovelli, Salim & Miani atuando como escritório correspondente na Argentina. O escritório ajuizou ações civis com base na RICO ("Lei RICO contra o crime organizado") decorrentes do imóvel vendido a múltiplos compradores e conduziu o caso rumo à resolução, em vez de uma disputa prolongada.
O trabalho valeu-se da capacidade do escritório de conduzir um caso transfronteiriço no idioma do cliente e de coordenar de forma integrada a atuação entre o contencioso nos EUA e os advogados argentinos.
Result
O caso foi resolvido por acordo em 2023, e um caso relacionado de investidor fraudado foi resolvido por acordo logo no comparecimento inicial. Os investidores obtiveram a recuperação por meio de uma ação civil nos EUA fundada na fraude que haviam sofrido.