Um cidadão brasileiro residente nos Estados Unidos enfrentou um pedido de extradição do Brasil relacionado a um desdobramento da Operação Lava Jato, a ampla investigação de corrupção. Disputas de extradição são implacáveis.
Cinco sociedades de propósito específico detinham títulos vinculados a plataformas de perfuração de petróleo que operavam para a Pemex na costa do México. À medida que o negócio subjacente entrava em colapso, os detentores dos títulos se depararam com um problema transfronteiriço conhecido.
Auxiliou na obtenção de autorização de tribunal federal para discovery junto ao Wells Fargo e ao Citibank em nome de investidores imobiliários argentinos fraudados em um esquema no qual o mesmo imóvel foi vendido a múltiplos compradores. Um juiz argentino havia solicitado as informações de contas bancárias nos EUA, e a petição sob a Section 1782 abriu esse acesso.
Condução de investigações internas no Brasil, na Argentina, no México, na Colômbia e no Reino Unido para subsidiárias de empresas de capital aberto norte-americanas e europeias. Os casos envolveram corrupção internacional, fraude contábil, violações do Bank Secrecy Act, falhas de compliance em prevenção à lavagem de dinheiro e má conduta de altos executivos. Representação de empresas e de seus comitês de auditoria perante a SEC, o DOJ e outras agências.
Representa um whistleblower ("denunciante") com provas de primeira mão de subornos pagos pela subsidiária de uma companhia aberta dos EUA, subsidiando uma potencial ação de enforcement com fundamento no Foreign Corrupt Practices Act ("Lei de Práticas de Corrupção no Exterior", FCPA), com exposição superior a US$30 milhões.
Representou uma empresa argentina em litígio no qual se alega que um fabricante norte-americano trocou fraudulentamente o ano-modelo de uma aeronave vendida (aproximadamente US$6 milhões). Executivos relacionados foram indiciados.
Representa cliente acusado no Southern District of Florida de lavagem de dinheiro decorrente de alegações de remessa de dinheiro sem licença. O caso envolve mais de US$350 milhões e foi descrito pelo governo como um dos maiores do gênero. O cliente encontra-se na Argentina aguardando o processo de extradição.
Representa executivo latino-americano de empresa líder de telecomunicações sob investigação simultânea da U.S. Department of Justice Antitrust Division (Divisão Antitruste do Departamento de Justiça dos EUA) e da Comissão Europeia por suposta fixação de preços nos mercados de voz e dados móveis na América Latina e no Caribe. Condução de procedimentos paralelos nos Estados Unidos, no Panamá e na Jamaica.
Atua no esforço de recuperação para um cliente argentino vítima de fraude em uma herança de aproximadamente US$20 milhões, acionando os bancos e assessores em três foros simultaneamente: arbitragem na FINRA, arbitragem na AAA e litígio cível em Miami. Os pedidos superam US$10 milhões.
Advogado principal de cliente em ação de enforcement emergencial da SEC e em ação paralela do New York Attorney General decorrentes de suposto esquema fraudulento de pirâmide e de investimento em trading de criptoativos que captou criptoativos avaliados em mais de US$650 milhões. As jurisdições incluem Haiti, Panamá e Granadinas.
Obtenção de autorização em tribunal federal, em nome de investidores imobiliários argentinos, para discovery sob a Section 1782 de informações de contas bancárias nos EUA (aproximadamente US$10 milhões). Um tribunal argentino havia solicitado os registros para instruir processos penais na Argentina.
Representa cliente investigado tanto pelo U.S. Attorney's Office quanto pelo Office of Foreign Assets Control por supostas violações do International Emergency Economic Powers Act e lavagem de dinheiro, envolvendo exposição transfronteiriça à Rússia.