Case StudyDefesa em caso de lavagem de dinheiro no esquema de suborno Gunvor / PetroEcuador
Confidential matter · Ongoing
Defesa de um ex-funcionário da Gunvor S.A. acusado no Eastern District of New York de conspirar para lavar recursos provenientes de um esquema internacional de suborno envolvendo a petrolífera estatal do Equador, a PetroEcuador — esquema que a própria Gunvor posteriormente admitiu em uma resolução de US$474.4 milhões relacionada ao FCPA ("Lei de Práticas de Corrupção no Exterior").
- América Latina (regional)
- Estados Unidos (federal)
- Energia e recursos naturais
Read the case study→Representative MatterInvestigações internas transfronteiriças para multinacionais norte-americanas e europeias
Condução de investigações internas no Brasil, na Argentina, no México, na Colômbia e no Reino Unido para subsidiárias de empresas de capital aberto norte-americanas e europeias. Os casos envolveram corrupção internacional, fraude contábil, violações do Bank Secrecy Act, falhas de compliance em prevenção à lavagem de dinheiro e má conduta de altos executivos. Representação de empresas e de seus comitês de auditoria perante a SEC, o DOJ e outras agências.
- Monitorship / Compliance
- Brasil
- México
- Argentina
Representative MatterDefesa confidencial perante o DOJ – executivo da Gunvor, esquema de suborno da PetroEcuador
Atuou na defesa de um ex-executivo da Gunvor acusado no Eastern District of New York em conexão com um esquema de suborno de aproximadamente US$22 milhões envolvendo a PetroEcuador. A Gunvor S.A., empresa suíça de comercialização de energia, declarou-se culpada separadamente, em março de 2024, de conspiração para violar o Foreign Corrupt Practices Act ("Lei de Práticas de Corrupção no Exterior", FCPA) e pagou multa criminal de US$374.56 milhões como parte de uma resolução global de US$474.4 milhões, admitindo ter pago a intermediários mais de US$97 milhões entre 2012 e 2020 para subornar funcionários da PetroEcuador a fim de obter e manter negócios de comercialização de petróleo.
- América Latina (regional)
- Energia e recursos naturais
Representative MatterDefesa confidencial perante o DOJ – esquema de suborno Gunvor / PetroEcuador
Representou um cidadão canadense e ex-funcionário da Gunvor acusado no Eastern District of New York de conspirar para lavar recursos provenientes de um esquema de suborno de aproximadamente US$22 milhões envolvendo a petrolífera estatal do Equador, a PetroEcuador. A Gunvor S.A., empresa suíça de comercialização de energia, declarou-se culpada separadamente, em março de 2024, de conspiração para violar o FCPA ("Lei de Práticas de Corrupção no Exterior") e pagou uma multa criminal de US$374.56 milhões como parte de uma resolução global de US$474.4 milhões, admitindo ter pago a intermediários mais de US$97 milhões entre 2012 e 2020 para subornar funcionários da PetroEcuador com o objetivo de obter e manter negócios de comercialização de petróleo. Caso noticiado pela Bloomberg, pelo The Wall Street Journal e pela imprensa internacional.
- América Latina (regional)
- Energia e recursos naturais
Representative MatterInvestigação paralela de fixação de preços nos EUA e na Europa, executivo latino-americano do setor de telecomunicações
Representa executivo latino-americano de empresa líder de telecomunicações sob investigação simultânea da U.S. Department of Justice Antitrust Division (Divisão Antitruste do Departamento de Justiça dos EUA) e da Comissão Europeia por suposta fixação de preços nos mercados de voz e dados móveis na América Latina e no Caribe. Condução de procedimentos paralelos nos Estados Unidos, no Panamá e na Jamaica.
- América Latina (regional)
- Transfronteiriço
- Serviços financeiros
Representative MatterInvestigação sobre republicação de demonstrações contábeis de companhia aberta dos EUA
Representa funcionário baseado na América Latina de uma companhia aberta dos EUA em investigação da SEC e do DOJ sobre republicação de demonstrações contábeis, envolvendo republicações superiores a US$100 milhões. Indicação de um escritório de advocacia Am Law 20.
- América Latina (regional)
- Serviços financeiros
