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The matters behind the reputation

Trials, investigations, enforcement defense, and cross-border recovery. Filter by practice, industry, jurisdiction, or outcome.

PracticeIndustryJurisdictionOutcome

4 results

Case Study

Recuperação em ação civil RICO para investidores imobiliários argentinos vítimas de fraude imobiliária nos EUA

Confidential matter · 2023

Investidores imobiliários argentinos foram vítimas de fraude em um esquema imobiliário nos Estados Unidos. A fraude seguiu um padrão clássico e danoso: o mesmo imóvel foi vendido a mais de um comprador, deixando sem nada os investidores que haviam transferido dinheiro do exterior.

Recovery
Argentina
Serviços financeiros
Setor imobiliário

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Case Study

Resolução da exposição de um investidor em um caso de esquema Ponzi imobiliário de US$170 milhões

Confidential matter · 2022

A SEC alegou que um fundo de investimento imobiliário, que havia captado cerca de US$170 milhões, operava como um esquema Ponzi de debêntures imobiliárias. Nosso cliente, um executivo do fundo, foi envolvido na ação de enforcement e enfrentava a perspectiva de um litígio prolongado.

Settlement
Estados Unidos (federal)
Serviços financeiros
Setor imobiliário

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Representative Matter

Discovery bancário para vítimas argentinas de fraude

Auxiliou na obtenção de autorização de tribunal federal para discovery junto ao Wells Fargo e ao Citibank em nome de investidores imobiliários argentinos fraudados em um esquema no qual o mesmo imóvel foi vendido a múltiplos compradores. Um juiz argentino havia solicitado as informações de contas bancárias nos EUA, e a petição sob a Section 1782 abriu esse acesso.

Argentina
Transfronteiriço
Serviços financeiros
Setor imobiliário

Representative Matter

Registros bancários nos EUA para processos penais argentinos

Obtenção de autorização em tribunal federal, em nome de investidores imobiliários argentinos, para discovery sob a Section 1782 de informações de contas bancárias nos EUA (aproximadamente US$10 milhões). Um tribunal argentino havia solicitado os registros para instruir processos penais na Argentina.

Argentina
Transfronteiriço
Serviços financeiros
Setor imobiliário

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Recuperação em ação civil RICO para investidores imobiliários argentinos vítimas de fraude imobiliária nos EUA

Resolução da exposição de um investidor em um caso de esquema Ponzi imobiliário de US$170 milhões

Discovery bancário para vítimas argentinas de fraude

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