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5 results

Case Study

Recuperação em ação civil RICO para investidores imobiliários argentinos vítimas de fraude imobiliária nos EUA

Confidential matter · 2023

Investidores imobiliários argentinos foram vítimas de fraude em um esquema imobiliário nos Estados Unidos. A fraude seguiu um padrão clássico e danoso: o mesmo imóvel foi vendido a mais de um comprador, deixando sem nada os investidores que haviam transferido dinheiro do exterior.

Recovery
Argentina
Serviços financeiros
Setor imobiliário

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Representative Matter

Empresa argentina de energia em escândalo de propinas em dinheiro

Condução de investigação interna de empresa argentina de energia implicada no escândalo argentino de propinas em dinheiro (caso dos "cadernos"). A investigação convenceu os auditores da empresa de que os recursos da companhia não haviam sido utilizados para o pagamento de propinas.

Argentina
Serviços financeiros
Energia e recursos naturais

Representative Matter

Discovery bancário para vítimas argentinas de fraude

Auxiliou na obtenção de autorização de tribunal federal para discovery junto ao Wells Fargo e ao Citibank em nome de investidores imobiliários argentinos fraudados em um esquema no qual o mesmo imóvel foi vendido a múltiplos compradores. Um juiz argentino havia solicitado as informações de contas bancárias nos EUA, e a petição sob a Section 1782 abriu esse acesso.

Argentina
Transfronteiriço
Serviços financeiros
Setor imobiliário

Representative Matter

Litígio sobre venda fraudulenta de aeronave

Representou uma empresa argentina em litígio no qual se alega que um fabricante norte-americano trocou fraudulentamente o ano-modelo de uma aeronave vendida (aproximadamente US$6 milhões). Executivos relacionados foram indiciados.

Argentina
Transfronteiriço

Representative Matter

Registros bancários nos EUA para processos penais argentinos

Obtenção de autorização em tribunal federal, em nome de investidores imobiliários argentinos, para discovery sob a Section 1782 de informações de contas bancárias nos EUA (aproximadamente US$10 milhões). Um tribunal argentino havia solicitado os registros para instruir processos penais na Argentina.