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The matters behind the reputation

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PracticeIndustryJurisdictionOutcome

5 results

Case Study

Defesa em caso de lavagem de dinheiro no esquema de suborno Gunvor / PetroEcuador

Confidential matter · Ongoing

Defesa de um ex-funcionário da Gunvor S.A. acusado no Eastern District of New York de conspirar para lavar recursos provenientes de um esquema internacional de suborno envolvendo a petrolífera estatal do Equador, a PetroEcuador — esquema que a própria Gunvor posteriormente admitiu em uma resolução de US$474.4 milhões relacionada ao FCPA ("Lei de Práticas de Corrupção no Exterior").

América Latina (regional)
Estados Unidos (federal)
Energia e recursos naturais

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Representative Matter

Enforcement regulatório de compliance em AML envolvendo um banco global

Representação de uma instituição financeira global em ação regulatória de enforcement relativa ao programa de compliance de prevenção à lavagem de dinheiro da instituição.

Monitorship / Compliance
Estados Unidos (federal)
Serviços financeiros

Representative Matter

Defesa confidencial perante o DOJ – esquema de suborno Gunvor / PetroEcuador

Representou um cidadão canadense e ex-funcionário da Gunvor acusado no Eastern District of New York de conspirar para lavar recursos provenientes de um esquema de suborno de aproximadamente US$22 milhões envolvendo a petrolífera estatal do Equador, a PetroEcuador. A Gunvor S.A., empresa suíça de comercialização de energia, declarou-se culpada separadamente, em março de 2024, de conspiração para violar o FCPA ("Lei de Práticas de Corrupção no Exterior") e pagou uma multa criminal de US$374.56 milhões como parte de uma resolução global de US$474.4 milhões, admitindo ter pago a intermediários mais de US$97 milhões entre 2012 e 2020 para subornar funcionários da PetroEcuador com o objetivo de obter e manter negócios de comercialização de petróleo. Caso noticiado pela Bloomberg, pelo The Wall Street Journal e pela imprensa internacional.

América Latina (regional)
Energia e recursos naturais

Representative Matter

Apontado pelo governo como um dos maiores casos de remessa de dinheiro sem licença da história dos EUA

Representa cliente acusado no Southern District of Florida de lavagem de dinheiro decorrente de alegações de remessa de dinheiro sem licença. O caso envolve mais de US$350 milhões e foi descrito pelo governo como um dos maiores do gênero. O cliente encontra-se na Argentina aguardando o processo de extradição.

Argentina
Transfronteiriço
Governo e setor público

Representative Matter

Investigação de sanções pelo USAO e pelo OFAC

Representa cliente investigado tanto pelo U.S. Attorney's Office quanto pelo Office of Foreign Assets Control por supostas violações do International Emergency Economic Powers Act e lavagem de dinheiro, envolvendo exposição transfronteiriça à Rússia.

Transfronteiriço
Serviços financeiros

Speaking & Events

On the conference circuit, across the hemisphere

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Defesa em caso de lavagem de dinheiro no esquema de suborno Gunvor / PetroEcuador

Enforcement regulatório de compliance em AML envolvendo um banco global

Defesa confidencial perante o DOJ – esquema de suborno Gunvor / PetroEcuador

Apontado pelo governo como um dos maiores casos de remessa de dinheiro sem licença da história dos EUA

Investigação de sanções pelo USAO e pelo OFAC

On the conference circuit, across the hemisphere

Defesa em caso de lavagem de dinheiro no esquema de suborno Gunvor / PetroEcuador

Enforcement regulatório de compliance em AML envolvendo um banco global

Defesa confidencial perante o DOJ – esquema de suborno Gunvor / PetroEcuador

Apontado pelo governo como um dos maiores casos de remessa de dinheiro sem licença da história dos EUA

Investigação de sanções pelo USAO e pelo OFAC