Investigação do Congresso sobre organizações sem fins lucrativos
Representa, pro bono, no âmbito da iniciativa do escritório de defesa do Estado de Direito e proteção da democracia, quatro organizações sem fins lucrativos visadas em investigação do Congresso sobre o uso que fizeram de recursos federais.
Estados Unidos (federal)
Serviços financeiros
Governo e setor público
Organizações sem fins lucrativos
Representative Matter
Investigação do DOJ sob o False Claims Act contra um governo estadual dos EUA
Selecionado por meio de processo competitivo como advogado principal de uma agência estadual dos EUA em investigação sob o False Claims Act conduzida pela Civil Division do U.S. Department of Justice (Departamento de Justiça dos EUA). O DOJ alegou que a agência introduziu viés no processo de controle de qualidade de um programa federal de benefícios, resultando em dados de controle de qualidade falsos e bônus de desempenho indevidos. A demanda do governo excedia US$40 milhões, refletindo a indenização em triplo e as penalidades civis por reclamação previstas no False Claims Act. O caso foi resolvido por US$17.5 milhões, uma fração da demanda original do governo; o Sr. Fridman assinou o acordo em nome da agência (DOJ Press Release No. 21-647, 12 de julho de 2021).
Settlement
Estados Unidos (federal)
Serviços financeiros
Governo e setor público
Representative Matter
Investigação do DOJ por fixação de preços; cliente inocentado
Condução de investigação interna completa em resposta a intimações governamentais no âmbito de investigação antitruste do DOJ por fixação de preços, demonstrando a ausência de envolvimento do cliente na conspiração imputada. Outros indivíduos acusados no caso foram posteriormente absolvidos. Em investigação antitruste distinta do DOJ envolvendo um ex-diretor da empresa, a investigação interna conduzida pelo escritório levou o DOJ a encerrar sua apuração.
Acquittal
No Charges
Estados Unidos (federal)
Serviços financeiros
Representative Matter
Investigação da Câmara dos Representantes sobre organizações sem fins lucrativos de imigração
Coliderou a representação de quatro organizações sem fins lucrativos de assistência a imigrantes visadas em uma investigação do House Committee on Homeland Security sobre o uso de verbas federais por mais de 200 ONGs. A representação é pro bono, no âmbito da iniciativa de Estado de Direito do escritório.
Estados Unidos (federal)
Serviços financeiros
Governo e setor público
Organizações sem fins lucrativos
Representative Matter
Apontado pelo governo como um dos maiores casos de remessa de dinheiro sem licença da história dos EUA
Representa cliente acusado no Southern District of Florida de lavagem de dinheiro decorrente de alegações de remessa de dinheiro sem licença. O caso envolve mais de US$350 milhões e foi descrito pelo governo como um dos maiores do gênero. O cliente encontra-se na Argentina aguardando o processo de extradição.
Argentina
Transfronteiriço
Governo e setor público
Representative Matter
Sentença de probation em caso de rotulagem indevida de produtos farmacêuticos
Representação de cliente acusado de rotulagem indevida (misbranding) de compostos farmacêuticos adquiridos da China. O governo pediu pena de 18 meses de prisão. O tribunal condenou o cliente a probation (liberdade vigiada).
Estados Unidos (federal)
Saúde
Governo e setor público
Representative Matter
Advogado de julgamento pela SEC em ação de fraude contábil de US$300M
Como coadvogado de julgamento pela Securities and Exchange Commission (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA), o Sr. Soto litigou uma ação de enforcement por fraude contábil de US$300 milhões. Após a SEC obter julgamento sumário parcial, os réus celebraram acordo de mais de US$50 milhões em devolução de ganhos ilícitos (disgorgement) e multas.
Recovery
Settlement
Estados Unidos (federal)
Serviços financeiros
Representative Matter
Investigação do Special Counsel: representação de testemunha
Representação de testemunha perante o grand jury ("grande júri") na investigação do Special Counsel John Durham sobre os fundamentos da abertura da apuração da interferência russa na eleição presidencial dos EUA de 2016. Condução de investigação e preparação do cliente para o depoimento perante o grand jury.
